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三诺生物:第三届董事会第三十四次会议决议公告 查看PDF原文

公告日期:2019年05月11日
证券代码:300298 证券简称:三诺生物 公告编号:2019-034 三诺生物传感股份有限公司 第三届董事会第三十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 三诺生物传感股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第三十四次会议于2019年5月10日(星期五)上午10时在公司会议室召开。本次会议的通知于2019年4月18日(星期四)通过电子邮件方式送达全体董事。应出席本次会议的董事7人,实际出席本次会议的董事7人,分别为李少波先生(兼任总经理)、蔡晓华先生(兼任副总经理、首席科学家)、车宏菁女士、洪天峰先生、纪立农先生、李永国先生、何斌辉先生,会议由李少波先生召集并主持,公司监事欧阳柏伸先生、陈春耕先生、黄绍波先生,公司董事会秘书黄安国先生(兼任财务总监)列席了会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《三诺生物传感股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规定。 二、会议审议情况 本次会议采用现场结合通讯表决方式,经与会董事认真审议表决,本次会议形成以下决议: (一)审议并通过《关于对外投资设立合资公司的议案》 为进一步拓展公司国际业务,开发古巴及南美地区市场,公司董事会同意以公司对TecnosumaInternationalS.A.,(以下简称“TISA公司”)的应收账款债权860.66万美元和非专有技术作价240万美元与TISA公司共同出资成立泰科诺健康有限公司(以下简称“泰科诺公司”),本次交易总投资不超过22,462,600美元,公司将持有泰科诺公司49%股权。本次境外投资有利于优化资源配置,提升公司品牌形象,符合上市公司和全体股东的利益,不会对公司日常生产经营构成重大 影响。 具体内容详见同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站上的《关于对外投资设立合资公司的公告》。 表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过。 三、备查文件 1、三诺生物传感股份有限公司第三届董事会第三十四次会议决议。 特此公告。 三诺生物传感股份有限公司董事会 二〇一九年五月十一日
三诺生物 300298
停牌
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