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润和软件:第六届监事会第一次会议决议公告 查看PDF原文

公告日期:2020年02月10日
证券代码:300339 证券简称:润和软件 公告编号:2020-021 江苏润和软件股份有限公司 第六届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏润和软件股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”、“润和软件”) 第六届监事会第一次会议于 2020 年 2 月 10 日 17:00 以通讯表决的方式召开,会 议通知及相关资料于 2020 年 2 月 7 日以电话、邮件、专人送达等方式发出,全 体监事已经知悉本次会议所议事项。本次会议应出席监事 3 人,实际出席 3 人,会议由公司监事会主席桑传刚先生主持。本次会议的召集、召开符合法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的有关规定。与会监事认真审议,形成如下决议: 一、审议通过《关于选举公司第六届监事会主席的议案》。 根据相关法律、法规规定,公司监事会选举桑传刚先生为第六届监事会主席,任期三年,自本次监事会审议通过之日起至第六届监事会任期届满时止。桑传刚先生简历请见附件。 表决情况:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。表决结果:通过。 特此公告! 江苏润和软件股份有限公司 监 事 会 2020年2月10日 附件:桑传刚先生简历 桑传刚先生,1975 年出生,硕士学历,中国国籍,无境外永久居留权,曾 担任江苏省常州监狱宣教科长、办公室主任、政治处主任、晶昇服饰有限公司总经理,江苏省监狱管理局行政处副处长、江苏金源置业有限公司董事长兼总经理。 2015 年 4 月至今担任本公司行政总监。2016 年 3 月至今任本公司监事会主席。 桑传刚先生未持有本公司股份,与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际 控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《公司法》第一百四十六条及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的禁止担任公司董事、监事、高级管理人员的情形,不存在被列为失信被执行人的情形。
润和软件 300339
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