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南大光电(300346)公告正文

南大光电:2019年第三次临时股东大会决议公告 查看PDF原文

公告日期:2019年07月15日
证券代码:300346 证券简称:南大光电 公告编号:2019-066 江苏南大光电材料股份有限公司 2019年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 1、本次股东大会无否决议案的情况; 2、本次股东大会无涉及变更以往股东大会决议的情形; 3、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开; 4、根据《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》的有关规定,上市公司回购专用账户中的股份不享有股东大会表决权、利润分配、公积金转增股本、配股、质押等权利。公司于2019年5月7日在巨潮资讯网披露了《关于回购公司股份完成暨股份变动的公告》(公告编号:2019-045)。截至本公告日,公司回购专用账户股份数量为6,624,710股。故截至股权登记日,本次股东大会有表决权总股数为400,266,135股。 一、会议召开和出席情况 1、召集人:公司董事会 2、表决方式:现场投票和网络投票相结合的方式 3、会议召开时间: 现场会议时间:2019年7月15日(星期一)14:00 网络投票时间:2019年7月14日至2019年7月15日。 (1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年7月15日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00; (2)通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2019年7月14日下午15:00至2019年7月15日下午15:00期间的任意时间。 4、现场会议召开地点:江苏省苏州工业园区翠薇街9号月亮湾国际商务中心701-702; 5、现场会议主持人:公司董事长冯剑松先生; 6、出席情况: (1)出席会议的总体情况 出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东授权委托代表93人,代表股份204,246,468股,占公司有表决权股份总数的51.0277%。其中,出席本次会议的中小股东(除董事、监事、高管外单独或合计持股5%以下的股东)及股东授权委托代表共84人,代表股份11,036,469股,占公司有表决权股份总数的2.7573%。 (2)现场会议出席情况 出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托代表共17人,代表股份201,099,739股,占公司有表决权股份总数的50.2415%。 (3)网络投票情况 参与本次股东大会网络投票的股东共76人,代表股份3,146,729股,占公司有表决权股份总数的0.7862%。 (4)公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次会议。 7、本次会议的召集、召开与表决程序符合国家有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、议案审议表决情况 本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表决,具体如下: 1、会议审议通过了《关于转让北京科华微电子材料有限公司股权的议案》; 同意202,171,794股,占出席本次会议有效表决权股份总数的98.9842%;反对2,074,674股,占出席本次会议有效表决权股份总数的1.0158%;弃权0股,占出席本次会议有效表决权股份总数的0%。 其中,中小股东表决情况:同意8,961,795股,占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的81.2017%;反对2,074,674股,占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的18.7983%;弃权0股,占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%。 2、会议审议通过了《关于变更公司投资北京科华微电子材料有限公司业绩承诺及补偿的议案》; 同意202,092,294股,占出席本次会议有效表决权股份总数的98.9453%;反对2,154,174股,占出席本次会议有效表决权股份总数的1.0547%;弃权0股,占出席本次会议有效表决权股份总数的0%。 其中,中小股东表决情况:同意8,882,295股,占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的80.4813%;反对2,154,174股,占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的19.5187%;弃权0股,占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%。 三、律师出具的法律意见 本次会议由北京国枫律师事务所指派的两位律师郭昕、吴艳亭进行现场见证并对本次股东大会出具了法律意见书。律师认为:本次股东大会的召集、召开程序、 召集人资格、出席本次股东大会的人员资格以及本次股东大会的表决程序和表决结果符合现行有关法律法规、《股东大会规则》及《公司章程》的规定,本次股东大会决议合法有效。 四、备查文件 1、《江苏南大光电材料股份有限公司2019年第三次临时股东大会决议》; 2、《北京国枫律师事务所关于江苏南大光电材料股份有限公司2019年第三次临时股东大会的法律意见书》。 特此公告。 江苏南大光电材料股份有限公司 董事会 2019年7月15日
南大光电 300346
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