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我武生物:第三届监事会第十四次会议决议公告 查看PDF原文

公告日期:2019年08月15日
证券代码:300357 证券简称:我武生物 公告编号:2019-046 浙江我武生物科技股份有限公司 第三届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江我武生物科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十四次会议通 知于 2019 年 8 月 3 日以邮件方式发出,会议于 2019 年 8 月 13 日上午 11 时以现场方式召 开,会议由监事会主席金桃女士召集并主持,应到监事 3 人,实到监事 3 人。 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法 》和 《公司章 程》 的有关规 定。经 与会 监事认真审议,通过如下决议: 1.《公司 2019 年半年度报告及其 摘要》; 经审核,监事会认为董事会编制和审核的公司 2019 年半年度报告及其摘要的程序符合 法律、行政法规和中国证监会的规定,报 告内 容真实、 准确、完 整地 反映了 公司的实 际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站同期 披露的 《2019 年半年度报告》 及《2019 年半年度报告摘要》。 表决结果:赞成:3 票;反对:0 票;弃权:0 票 2.《公司 2019 年半年度募集资金 存放与使用 情况 专项报告》; 经审核,公司监事会认为:公司严格 按照 《公司法》、《证券法》、《深圳 证券 交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券 交易 所创业板 上市公司 规范 运作指 引》以及 中国 证监会相关法律法规的规定和要求、公司《募集资 金管 理制度》 等规定使 用募 集资金 ,并及时 、真实、准确、完整地履行了相关信息披露工作,不存在违规使用募集资金的情形。 表决结果:赞成:3 票;反对:0 票;弃权:0 票 3.《关于续聘安永华明会计师事务 所(特殊普 通合伙 )为公司 2019 年度审计机构的议 案》; 安永华明会计师事务所(特 殊普 通合伙)担任公 司审 计机构以 来,工作 勤勉 尽责,坚 持公允、客观的态度进行独立审计,出具 的各 项报告能 够客观、 真实 地反映 公司的实 际情 况、财务状况和经营成果,较好 地完 成了公司年度审计 工作 。同时, 为保障 公司 财务审计 工作的连续性,监事会同意公司 继续 聘请安永华明会计 师事 务所(特 殊普通 合伙 )为公司 2019 年度审计机构。 表决结果:赞成:3 票;反对:0 票;弃权:0 票 4.《关于修订<公司章程>部分条款的议案》; 公司于 2019 年 4 月 18 日召开 2018 年年度股东大 会审议 通过了《关于公司 2018 年度 利润分配的预案》,具体方案如下: 以公司 2018 年 12 月 31 日总 股本 290,880,000 股为基 数,向全体股东以每 10 股派发现金股利人民币 2.50 元(含税),共计派发现金股利人民币 72,720,000.00 元(含税);同时,本次拟向全体股东每 10 股送红股 8 股, 共计 232,704,000 股,送红股后公司总股本增加至 523,584,000 股。 股本变更后需修改公司章程,针对上述股本变更事宜, 公司拟对公司章程作出如下修 订: 序号 修订前章程条款 修 订后 章程条 款 1 第六条 公司注册资本为人民币29,088 第六条 公司注册 资本为人 民币52,358.4 万 万元。 元。 2 第十八条 公司股份总数为29,088万股, 第十八条 公司股 份总 数为52,358.4 万股, 均为普通股,并以人民币标明面值。 均为普通股,并以人民币标明面值。 表决结果:赞成:3 票;反对:0 票;弃权:0 票 特此公告。 浙江我武 生物科技股份有限公司监事会 2019 年 8 月 15 日
我武生物 300357
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