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东方网力:第四届董事会第四次会议决议公告 查看PDF原文

公告日期:2020年02月26日
证券代码:300367 简称:东方网力 公告编号:2020-033 东方网力科技股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 2020 年 2 月 24 日,东方网力科技股份有限公司(以下简称“东方网力”或 “公司”)第四届董事会第四次会议以现场结合通讯方式召开。会议通知于 2020 年 2 月 24 日以电子邮件的方式送达给全体董事。应到董事 9 人,实到董事 9 人。 会议由董事长赵丰先生召集并主持,公司监事会成员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》以及相关法律法规的规定。 二、董事会会议审议情况 根据《公司法》、《公司章程》以及相关法律、法规的规定,经出席会议的董事认真审议议案,以现场结合通讯表决方式,逐项审议通过了如下议案: (一)审议通过《关于变更部分募集资金用途用于永久补充流动资金的议案》 公司综合考虑当前的经济形势、市场环境结合目前募集资金投资项目的实施进展情况及投资建设情况,为进一步提高募集资金使用效率,合理分配优质资源,降低公司财务成本,同意公司变更部分募集资金用途并使用 54,609.39 万元永久补充流动资金(实际划转金额以资金划转当日扣除规划使用资金后剩余金额为准),用于公司日常生产经营活动。公司独立董事、保荐机构发表了同意的意见,该事项尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施。具体内容详见同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)发布的相关公告。 表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。 本议案尚需提交股东大会审议。 (二)审议通过《关于 2020 年第二次临时股东大会增加临时提案并延迟召 开的议案》 为加强新型冠状病毒感染肺炎疫情防控工作,积极落实相关防控措施,经公 司董事会慎重考虑,决定将本次股东大会延期至 2020 年 3月 6 日下午2:30 召开, 股权登记日不变。此次临时股东大会延期召开符合相关法律法规的要求。 2020 年 2 月 24 日,公司控股股东川投信息产业集团有限公司(以下简称“川 投信产”)以书面方式向公司董事会提交了《关于提议增加东方网力科技股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会临时提案的函》,提出将《关于变更部分募集资金用途用于永久补充流动资金的议案》作为临时提案,提交公司 2020 年第二次临时股东大会审议。 根据《公司法》和《公司章程》的相关规定,单独或者合计持有公司 3%以 上股份的股东,可以在股东大会召开 10 日前提出临时提案并书面提交召集人,川投信产现为公司控股股东,直接持有公司 7.48%的股权,合计持有公司 26.59%的股权的表决权,具有提出临时提案的资格,且提案的内容未违反相关法律法规,符合《公司章程》的规定。 具体内容详见同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)发布的相关公告。 表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。 三、备查文件 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议 特此公告。 东方网力科技股份有限公司董事会 2020 年 2 月 26 日
东方网力 300367
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