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花园生物(300401)公告正文

花园生物:2019年第四次临时股东大会决议公告 查看PDF原文

公告日期:2019年12月30日
证券代码:300401 证券简称:花园生物 公告编号:2019-068 浙江花园生物高科股份有限公司 2019 年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 1、本次股东大会无否决议案的情形; 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开情况 浙江花园生物高科股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于 2019 年 12 月 14 日以公告的形式通知召开公司 2019 年第四次临时股东大会。本次股东大会采用现场投票、网络投票相结合的方式召开。 1、现场会议召开时间:2019 年 12 月 30 日(星期一)下午 14:30; 网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统投票时间为 2019 年 12 月 30 日上 午 9:30-11:30,下午 13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间 为 2019 年 12 月 30 日上午 9:15 至下午 15:00; 2、会议召开地点:浙江省东阳市南马镇花园村花园大厦 1 号会议室; 3、会议召集人:公司董事会; 4、会议主持人:公司董事长邵君芳女士。 本次会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。 二、会议出席情况 1、出席本次股东大会并投票表决的股东及股东代理人共 56 名,代表 216,293,724 股,占公司总股份的 45.1281%。其中出席会议的中小投资者(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东)共 49 名,代表 16,743,510 股,占公司总股份的 3.4934%。 (1)参加现场会议的股东及股东授权委托代表共 19 人,代表 214,052,615 股, 占公司总股份的 44.6605%; (2)通过网络投票的股东共37人,代表2,241,109股,占公司总股份的0.4676%。 2、公司董事、监事以及见证律师出席本次会议,高级管理人员列席本次会议。 三、议案审议和表决情况 本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决,与会股东及股东代表逐项审议了下列议案,并形成如下决议: (一)审议通过了《关于公司符合创业板非公开发行A股股票条件的议案》 表决结果:同意215,525,324股,占出席会议有效表决权股份总数的99.6447%;反对768,400股,占出席会议有效表决权股份总数的0.3553%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有效表决权股份总数的0%。本议案获得通过。 中小投资者表决结果:同意15,975,110股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的95.4108%;反对768,400股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的4.5892%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0%。 (二)逐项审议通过了《关于公司2019年度非公开发行A股股票方案的议案》 2.1 发行股票的种类和面值 表决结果:同意215,525,324 股,占出席 会议有效表决 权股份总数 的99.6447%;反对768,400股,占出席会议有效表决权股份总数的0.3553%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有效表决权股份总数的0%。本议案获得通过。 中小投资者表决结果:同意15,975,110股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的95.4108%;反对768,400股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的4.5892%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0%。 2.2 发行方式和发行时间 表决结果:同意215,525,324 股,占出席 会议有效表决 权股份总数 的99.6447%;反对768,400股,占出席会议有效表决权股份总数的0.3553%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有效表决权股份总数的0%。本议案获得通过。 中小投资者表决结果:同意15,975,110股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的95.4108%;反对768,400股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的4.5892%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0%。 2.3 发行对象及认购方式 表决结果:同意215,525,324 股,占出席 会议有效表决 权股份总数 的99.6447%;反对768,400股,占出席会议有效表决权股份总数的0.3553%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有效表决权股份总数的0%。本议案获得通过。 中小投资者表决结果:同意15,975,110股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的95.4108%;反对768,400股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的4.5892%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0%。 2.4 发行价格及定价原则 表决结果:同意215,525,324 股,占出席 会议有效表决 权股份总数 的99.6447%;反对768,400股,占出席会议有效表决权股份总数的0.3553%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有效表决权股份总数的0%。本议案获得通过。 中小投资者表决结果:同意15,975,110股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的95.4108%;反对768,400股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的4.5892%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0%。 2.5 发行数量 表决结果:同意215,525,324 股,占出席 会议有效表决 权股份总数 的99.6447%;反对768,400股,占出席会议有效表决权股份总数的0.3553%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有效表决权股份总数的0%。本议案获得通过。 中小投资者表决结果:同意15,975,110股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的95.4108%;反对768,400股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的4.5892%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0%。 2.6 锁定期安排 表决结果:同意215,445,324股,占出席会议有效表决权股份总数的99.6078%;反对768,400股,占出席会议有效表决权股份总数的0.3553%;弃权80,000股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有效表决权股份总数的0.0370%。本议案获得通过。 中小投资者表决结果:同意15,895,110股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的94.9330%;反对768,400股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的4.5892%;弃权80,000股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小投资者 所持有效表决权股份总数的0.4778%。 2.7 上市地点 表决结果:同意215,525,324 股,占出席 会议有效表决 权股份总数 的99.6447%;反对768,400股,占出席会议有效表决权股份总数的0.3553%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有效表决权股份总数的0%。本议案获得通过。 中小投资者表决结果:同意15,975,110股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的95.4108%;反对768,400股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的4.5892%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0%。 2.8 募集资金数量及用途 表决结果:同意215,525,324 股,占出席 会议有效表决 权股份总数 的99.6447%;反对768,400股,占出席会议有效表决权股份总数的0.3553%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有效表决权股份总数的0%。本议案获得通过。 中小投资者表决结果:同意15,975,110股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的95.4108%;反对768,400股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的4.5892%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0%。 2.9 本次发行前滚存的未分配利润的处置 表决结果:同意215,525,324 股,占出席 会议有效表决 权股份总数 的99.6447%;反对768,400股,占出席会议有效表决权股份总数的0.3553%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有效表决权股份总数的0%。本议案获得通过。 中小投资者表决结果:同意15,975,110股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的95.4108%;反对768,400股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的4.5892%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0%。 2.10 本次发行决议有效期 表决结果:同意215,525,324 股,占出席 会议有效表决 权股份总数 的99.6447%;反对768,400股,占出席会议有效表决权股份总数的0.3553%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有效表决权股份总数的0%。本议案获得通过。 中小投资者表决结果:同意15,975,110股,占出席会议中小投资者所持有效表决权 股份总数的95.4108%;反对768,400股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的4.5892%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0%。 (三)审议通过了《关于公司2019年度非公开发行A股股票预案的议案》 表决结果:同意215,525,324 股,占出席 会议有效表决 权股份总数 的99.6447%;反对768,400股,占出席会议有效表决权股份总数的0.3553%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有效表决权股份总数的0%。本议案获得通过。 中小投资者表决结果:同意15,975,110股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的95.4108%;反对768,400股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的4.5892%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0%。 (四)审议通过了《关于公司2019年度非公开发行A股股票发行方案的论证分析报告的议案》 表决结果:同意215,525,324 股,占出席 会议有效表决 权股份总数 的99.6447%;反对768,400股,占出席会议有效表决权股份总数的0.3553%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有效表决权股份总数的0%。本议案获得通过。 中小投资者表决结果:同意15,975,110股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的95.4108%;反对768,400股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的4.5892%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0%。 (五)审议通过了《关于公司2019年度非公开发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》 表决结果:同意215,525,324 股,占出席 会议有效表决 权股份总数 的99.6447%;反对768,400股,占出席会议有效表决权股份总数的0.3553%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有效表决权股份总数的0%。本议案获得通过。 中小投资者表决结果:同意15,975,110股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的95.4108%;反对768,400股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的4.5892%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0%。 (六)审议通过了《关于前次募集资金使用情况的报告的议案》 表决结果:同意215,525,324 股,占出席 会议有效表决 权股份总数 的99.6447%;反对768,400股,占出席会议有效表决权股份总数的0.3553%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有效表决权股份总数的0%。本议案获得通过。 (七)审议通过了《关于未来三年股东回报规划(2019年-2021年)的议案》 表决结果:同意215,525,324 股,占出席 会议有效表决 权股份总数 的99.6447%;反对768,400股,占出席会议有效表决权股份总数的0.3553%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有效表决权股份总数的0%。本议案获得通过。 中小投资者表决结果:同意15,975,110股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的95.4108%;反对768,400股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的4.5892%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0%。 (八)审议通过了《关于公司2019年度非公开发行A股股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的议案》 表决结果:同意215,525,324 股,占出席 会议有效表决 权股份总数 的99.6447%;反对768,400股,占出席会议有效表决权股份总数的0.3553%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有效表决权股份总数的0%。本议案获得通过。 (九)审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行A股股票具体事宜的议案》 表决结果:同意215,525,324 股,占出席 会议有效表决 权股份总数 的99.6447%;反对768,400股,占出席会议有效表决权股份总数的0.3553%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有效表决权股份总数的0%。本议案获得通过。 四、律师出具的法律意见 北京市浩天信和律师事务所史炳武、张晓东律师出席本次股东大会,并出具法律意见。结论意见认为:公司本次股东大会的召集、召开程序均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》、《创业板上市公司规范运作指引》、《网络投票实施细则》等法律、行政法规、规章、规范性文件以及《公司章程》的有关规定;本次股东大会的召集人及出席会议人员的资格合法有效;本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。 五、备查文件 1、浙江花园生物高科股份有限公司 2019 年第四次临时股东大会决议; 2、北京市浩天信和律师事务所关于浙江花园生物高科股份有限公司 2019 年第四次 临时股东大会法律意见书。 特此公告。 浙江花园生物高科股份有限公司董事会 2019 年 12 月 30 日
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