东方财富网 > 数据中心 > 公告大全 > 汉宇集团公告一览
汉宇集团(300403)公告正文

汉宇集团:2019年度第三次临时股东大会的法律意见书 查看PDF原文

公告日期:2019年12月31日
广东君信律师事务所 关于汉宇集团股份有限公司 2019 年度第三次临时股东大会的法律意见书 致:汉宇集团股份有限公司 广东君信律师事务所接受汉宇集团股份有限公司(下称“汉宇集团”“公司”)的委托,指派戴毅律师、邓洁律师(下称“本律师”)出席汉宇集团 于 2019 年 12 月 30 日召开的 2019 年度第三次临时股东大会(下称“本次股 东大会”),并根据《中华人民共和国公司法》(下称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》(下称“《证券法》”)、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》(下称“《股东大会规则》”)及汉宇集团《章程》的规定,就本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序、表决结果等事项出具法律意见。 根据《股东大会规则》第五条的要求,按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神,本律师现就本次股东大会的有关事项出具法律意见如下: 一、本次股东大会的召集和召开程序 (一)汉宇集团董事会已于 2019 年 12 月 14 在指定媒体上刊登了《汉 宇集团股份有限公司关于召开 2019 年度第三次临时股东大会的通知》(以下简称“《股东大会通知》”),在法定期限内公告了本次股东大会现场会议的召开时间和地点、网络投票时间、会议审议议案、会议出席对象、会议登记办法等相关事项。 (二)本次股东大会现场会议于 2019 年 12 月 30 日在公司会议室召开。 本次股东大会由汉宇集团董事长石华山主持,就《股东大会通知》列明的审议事项进行了审议。 (三)本次股东大会已在《股东大会通知》规定的时间内完成了网络投票。 本律师认为:本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》和汉宇集团《章程》的有关规定。 二、本次股东大会的召集人资格和出席会议人员资格 (一)本次股东大会由汉宇集团董事会召集。 (二)参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东(包括股东代理人,下同)共计 12 人,代表有表决权的股份数为 374,301,602 股,占汉宇集团股份总数的 62.0732%。其中: 1、参加本次股东大会现场会议的股东共计 4 人,均为 2019 年 12 月 23 日下午深圳证券交易所收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的汉宇集团股东。上述股东代表有表决权的股份数为 373,480,942 股,占汉宇集团股份总数的 61.9371%。 2、根据网络投票统计结果,在《股东大会通知》规定的网络投票时间内参加投票的股东共计 8 人,代表有表决权的股份数为 820,660 股,占汉宇集团股份总数的 0.1361%。 (三)汉宇集团部分董事、部分监事及董事会秘书出席了本次股东大会,部分其他高级管理人员列席了本次股东大会现场会议。 本律师认为:本次股东大会召集人资格和出席会议人员资格符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》和汉宇集团《章程》的有关规定,是合法、有效的。 三、本次股东大会的表决程序和表决结果 (一)本次股东大会就《股东大会通知》列明的审议事项以现场记名投票及网络投票相结合的表决方式进行了表决。 (二)本次股东大会现场会议以记名投票方式对《股东大会通知》列明的议案进行了表决,在监票人监督下由计票人点票、计票;本次股东大会网络投票结束后,结合网络投票统计结果,本次股东大会公布了表决结果。 (三)本次股东大会审议通过了以下议案: 1、审议通过了《关于更换会计师事务所的议案》。 经合并统计现场投票和网络投票的表决结果,参加本次股东大会的股东以 373,490,402 股同意、811,200 股反对、0 股弃权审议通过了上述议案,同意股数占参加本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的 99.7833%。 2、审议通过了《关于终止部分募集资金投资项目及将剩余募集资金永久性补充流动资金的议案》。 经合并统计现场投票和网络投票的表决结果,参加本次股东大会的股东以 373,490,302 股同意、811,200 股反对、100 股弃权审议通过了上述议案,同意股数占参加本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的 99.7832%。 本律师认为:本次股东大会审议事项与《股东大会通知》公告审议事项一致,本次股东大会的表决程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》和汉宇集团《章程》的有关规定,是合法、有效的。 四、结论意见 本律师认为:本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和汉宇集团《章程》的规定,本次股东大会出席会议人员的资格、召集人资格合法、有效,本次股东大会的表决程序、表决结果合法、有效。 (本页无正文,为《广东君信律师事务所关于汉宇集团股份有限公司2019 年度第三次临时股东大会法律意见书》签字页。) 广东君信律师事务所 律师:戴 毅 负责人:邢志强 中国 广州 邓 洁 二○一九年十二月三十日
汉宇集团 300403
停牌
---
  • 市盈率-
  • 总市值-
  • 流通值-
  • 分时
  • 日K
  • 周K
  • 月K
汉宇集团资金流向
更多
当日资金流向 主力净流入:0.00万元
历史资金流向
汉宇集团特色数据
更多
汉宇集团财务数据
更多
净利润走势图
汉宇集团股东研究
更多
汉宇集团核心题材
更多
所属板块 详细
主营业务 详细

经营范围 详细

题材要点 详细
最新研报 详细
最新公告 详细

数据来源:东方财富Choice数据