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南华仪器(300417)公告正文

南华仪器:2019年度第三次临时股东大会决议公告 查看PDF原文

公告日期:2019年07月15日
股票代码:300417 股票简称:南华仪器 公告编号:2019-056 佛山市南华仪器股份有限公司 2019年度第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、特别提示: 1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况。 2、本次股东大会以现场会议、网络投票相结合的方式召开。 二、会议召开情况 1、会议召开时间: (1)现场会议召开的日期和时间:2019年7月15日(星期一)下午14:30。 (2)网络投票的日期和时间:2019年7月14日至2019年7月15日 其中:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间:2019年7 月15日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网系统 投票的具体时间为2019年7月14日15:00至2019年7月15日15:00的任 意时间。 2、现场会议召开地点:广东省佛山市南海区桂城街道科泓路1号公司二楼会议室。 3、召集人:公司董事会 4、主持人:董事长杨耀光先生 5、召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式 6、会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 三、会议出席情况 1、股东出席的总体情况: 参加本次股东大会的股东及股东代理人共8人,代表股份5023.5万股,占公司股份总数的61.5625%,其中:出席本次现场会议的股东及股东代理人8人,代表股份5023.5万股,占公司股份总数的61.5625%;通过网络投票的股东0人,代表股份0股,占公司有表决权股份总数的0%。 中小股东出席的总体情况: 出席本次股东大会现场会议和网络投票的中小股东及股东代理人3人,代表股份23.5万股,占公司股份总数的0.2880%,其中:现场会议的中小股东及股东授权代表为3人,代表股份数23.5万股,占公司股份总数的0.2880%;通过证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东0人,代表股份0股,占公司有表决权股份总数的0%。 2、公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席会议。 四、议案审议和表决情况 本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式,审议通过了以下议案: 1.关于《2019年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案 表决结果:5000万股同意,占出席股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权股权的100%;0股弃权,占出席股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权股权的0%;0股反对,占出席股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权股权的0%。 中小股东表决情况:0万股同意,占出席股东大会的中小股东所持有表决权股权的0%;0股弃权,占出席股东大会的中小股东所持有表决权股权的0%;0股反对,占出席股东大会的中小股东所持有表决权股权的0%。 其中,出席股东周柳珠、伍颂颖、梁伟明为被激励对象,回避表决。 本议案是股东大会特别决议事项,该议案获得出席会议股东及股东代理人所持有效表决权的三分之二以上同意,表决通过。 2.关于《2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案 表决结果:5000万股同意,占出席股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权股权的100%;0股弃权,占出席股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权股权的0%;0股反对,占出席股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权股权的0%。 中小股东表决情况:0万股同意,占出席股东大会的中小股东所持有表决权股权的0%;0股弃权,占出席股东大会的中小股东所持有表决权股权的0%;0股反对,占出席股东大会的中小股东所持有表决权股权的0%。 其中,出席股东周柳珠、伍颂颖、梁伟明为被激励对象,回避表决。 该议案获得出席会议股东及股东代理人所持有效表决权过二分之一同意,表决通过。 3.关于提请股东大会授权董事会办理公司2019年限制性股票激励计划相关事项的议案 表决结果:5000万股同意,占出席股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权股权的100%;0股弃权,占出席股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权股权的0%;0股反对,占出席股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权股权的0%。 中小股东表决情况:0万股同意,占出席股东大会的中小股东所持有表决权股权的0%;0股弃权,占出席股东大会的中小股东所持有表决权股权的0%;0股反对,占出席股东大会的中小股东所持有表决权股权的0%。 其中,出席股东周柳珠、伍颂颖、梁伟明为被激励对象,回避表决。 该议案获得出席会议股东及股东代理人所持有效表决权过二分之一同意,表决通过。 五、律师出具的法律意见 1、律师事务所名称:北京市中伦(广州)律师事务所。 2、见证律师:孙巧芬、刘子丰。 3、结论性意见:本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果均符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的相关规定,合法有效。 六、备查文件 1、《佛山市南华仪器股份有限公司2019年度第三次临时股东大会决议》; 2、北京市中伦(广州)律师事务所《关于佛山市南华仪器股份有限公司2019年度第三次临时股东大会的法律意见书》。 特此公告。 佛山市南华仪器股份有限公司董事会 2019年7月15日
南华仪器 300417
停牌
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