东方财富网 > 数据中心 > 公告大全 > 金科文化公告一览
金科文化(300459)公告正文

金科文化:第三届董事会第三十六次会议决议公告 查看PDF原文

公告日期:2020年02月21日
证券代码:300459 证券简称:金科文化 公告编号:2020-014 浙江金科文化产业股份有限公司 第三届董事会第三十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》、《浙江金科文化产业股份有限公司章程》等有关规定,浙江金科文化产业股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第三十六次会议于2020年2月18日以通讯方式通知各位董事,于2020年2月21日在公司办公地会议室以现场结合通讯方式召开,本次会议应出席董事11名,实际出席董事11名,其中独立董事4名,公司监事、高级管理人员列席了会议。会议由董事长王健先生召集并主持,全体董事以现场投票及通讯表决方式通过了以下议案: 一、审议通过了《关于向银行申请综合授信的议案》 为落实公司发展战略,满足公司生产经营及业务拓展对资金的需求,公司及子公司于2020年度拟向包括但不限于浦发银行、浙商银行等金融机构申请综合授信,总额不超过人民币20亿元。在授信期内,该等授信额度可以循环使用。本授信额度项下的贷款主要用于提供公司日常经营流动资金所需,包括但不限于流动资金贷款、各类保函、信用证、银行承兑汇票等合规金融机构借款相关业务(具体授信银行、授信额度、授信期限以实际审批为准)。在上述银行授信额度内,公司董事会授权董事长签署办理授信事宜中产生的相关文件,授权期限自公司董事会审议批准此事项之日起一年。 经审议,董事会认为:本次公司向银行申请综合授信事项有利于公司开展日常生产经营,符合公司未来发展战略,不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司本次向银行申请综合授信事项。 具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于向银行申请综合授信额度的公告》。 表决结果:赞成11票;反对0票;弃权0票。 二、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》 鉴于公司目前日常经营管理需要,按照《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定,公司拟聘任何文杰先生为公司副总经理,任期和公司本届董事会一致。 经审议,董事会认为:何文杰先生符合相关法律法规规定的任职要求,一致同意公司聘任何文杰先生为公司副总经理。 公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于聘任公司副总经理的公告》。 表决结果:赞成11票;反对0票;弃权0票。 三、备查文件 1、第三届董事会第三十六次会议决议; 2、独立董事关于公司第三届董事会第三十六次会议相关事项的独立意见。 特此公告。 浙江金科文化产业股份有限公司 董 事 会 2020年2月21日
金科文化 300459
停牌
---
  • 市盈率-
  • 总市值-
  • 流通值-
  • 分时
  • 日K
  • 周K
  • 月K
金科文化资金流向
更多
当日资金流向 主力净流入:0.00万元
历史资金流向
金科文化特色数据
更多
金科文化财务数据
更多
净利润走势图
金科文化股东研究
更多
金科文化核心题材
更多
所属板块 详细
主营业务 详细

经营范围 详细

题材要点 详细
最新研报 详细
最新公告 详细

数据来源:东方财富Choice数据