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光力科技:第三届监事会第十七次会议决议公告 查看PDF原文

公告日期:2019年08月24日
证券代码:300480 证券简称:光力科技 公告编号:2019-041 光力科技股份有限公司 第三届监事会第十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 光力科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2019 年 8 月 23 日在公司 310 会议室以现场表决方式召开第三届监事会第十七次会议,会议通知已于 2019 年 8 月 13 日以书面和电子邮件方式发出通知。本次监事会应参与表决监事 3 人, 实际参与表决监事 3 人,本次监事会的召开符合《公司法》等国家法律、法规、规章和《公司章程》的规定。本次会议由监事会主席朱瑞红主持,会议审议了会议通知所列明的以下事项,并通过决议如下: 1、审议通过了《关于〈公司 2019 年半年度报告〉及其摘要的议案》 经审议,监事会认为:公司 2019 年半年度报告的编制和审核程序符合法律、 行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2019年上半年实际经营情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司《2019 年半年度报告》及其摘要具体内容详见刊登在中国证监会指定 的创业板信息披露网站巨潮资讯网的公告。 本议案以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权,获得通过。 2、 审议通过了《关于<公司 2019 年半年度募集资金存放与使用情况的专项 报告>的议案》 经审核,监事会认为:公司按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等规则以及公司《募集资金管理办法》等相 关规定使用募集资金,并及时、准确、完整履行相关信息披露工作,不存在募集资金管理违规的情形。 《公司 2019 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的具体内容详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的公告。 本议案以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权,获得通过。 3、 审议通过了《关于〈公司 2019 年总经理半年度工作报告〉的议案》 本议案以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权,获得通过。 4、 审议通过了《关于会计政策变更的议案》 经审核,监事会认为:本次会计政策变更是公司根据财政部《关于修订印发2019 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2019]6 号)规定进行的合理变更,符合相关规定。其决策程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定。上述会计政策变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响,且不存在损害公司及全体股东的利益的情形。因此,同意公司本次会计政策变更。 《关于会计政策变更的公告》具体内容详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的公告。 本议案以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权,获得通过。 特此公告。 光力科技股份有限公司 监事会 2019 年 8 月 23 日
光力科技 300480
停牌
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