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东杰智能:关于在深圳设立全资子公司的的公告 查看PDF原文

公告日期:2019年10月29日
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证券代码:300486 证券简称:东杰智能 公告编号:2019-107 山西东杰智能物流装备股份有限公司 关于在深圳设立全资子公司的的公告 本公司及董事会全 体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 山西东杰智能物流装备股份有限公司(以下简称“公司”)于 2019 年 10 月 28 日召开第七届董事会第八次会议和第七届监事会第六次会议,审议通过《关于在深圳设立全资子公司的议案》。现将具体事项公告如下: 一、对外投资概述 1、对外投资的基本情况 基于公司业务发展需要,公司拟使用自有资金在深圳投资设立全资子公司(公司具体名称以实际注册结果为准),注册资金:5000 万人民币。 2、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关规定,本次对外投资设立全资子公司事项在公司董事会权限内,无需提交公司股东大会审议。 3、本次对外投资不涉及关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 二、 投资标的基本情况 1、公司名称:东杰智能(深圳)有限公司 2、 法定代表人:蔺万焕 3、注册地址:深圳市龙华区玉龙路圣莫丽斯花园 A 区 22A 4、注册资本:5000 万人民币 5、出资方式:货币出资 6、资金来源:公司自有资金 7、股权结构:东杰智能持有 100%股权 8、经营范围:物流设备、自动化生产线、输送线、仓储设备、涂装设备、 自动监控系统、自动化配送中心、立体停车库、电气设备、工业机器人的设计、制造、安装、调试;机电设备安装工程;半导体自动化物流系统及设备的设计、制造、销售、安装、调试、项目管理及技术服务;进出口:自营和代理各类商品和技术的进出口(但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外);供应链管理信息系统的设计与咨询,计算机系统集成;物流软件开发、销售;物流技术、电子商务技术开发;计算机软硬件开发;计算机系统集成及综合布线;仓储管理系统、运输管理系统、第三方物流管理系统的开发与销售、计算机软硬件及辅助设备销售;信息咨询,企业管理咨询,市场信息咨询,网络工程的安装、调试、维护。 【以上为暂定信息,最终以实际注册结果为准】 三、本次对外投资的目的、对公司的影响以及存在的风险 1、本次对外投资的目的及对公司的影响 以太原总部为本体,以上海、深圳为两翼的“一体两翼”布局是公司以市场为导向的重要战略举措。继公司设立上海子公司之后,此次设立深圳子公司,可进一步利用深圳的政策资源、人力资源、科技资源、市场资源及产业链资源等的综合优势,立足于中国特色社会主义先行示范区及粤港澳大湾区,围绕公司现有业务板块,开拓国内及海外市场以提升公司整体业绩。 2、可能存在的风险 拟设立全资子公司成立后,可能存在公司管理、文化差异、人力资源等整合风险,本公司将不断完善拟设立子公司的法人治理结构,加强内部协作机制的建立和运行。 本次对外投资尚需取得深圳市相关政府职能部门的登记,存在一定的不确定性。 公司将积极关注本次对外投资事项的进展情况,及时履行相应的审议程序并将按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》以及公司《对外投资管理制度》等相关规定,及时履行后续信息披露义务,敬请广大投资者关注公司相关公告并注意投资风险。 特此公告。 山西东杰智能物流装备股份有限公司董事会 2019 年 10 月 28 日
东杰智能 300486
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