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通合科技:第三届监事会第十一次会议决议公告 查看PDF原文

公告日期:2020年08月27日
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证券代码:300491 证券简称:通合科技 公告编号:2020-040 石家庄通合电子科技股份有限公司 第三届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 1、石家庄通合电子科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十一次会议通知已于2020年8月15日以专人送达的形式发出,会议通知中包括会议的相关材料,同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。 2、会议于2020年8月26日下午2:00以现场方式在公司中试实验楼五楼会议室召开,采用现场投票的方式进行表决。 3、本次会议应出席监事3名,实际出席监事3名。 4、会议由监事会主席范冬兴先生主持。 5、本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。 二、会议审议情况 1、审议通过了《公司 2020 年半年度报告及其摘要》 经审核,监事会认为:董事会编制和审核公司 2020 年半年度报告及其摘要 的程序符合法律、行政法规以及中国证监会和深圳证券交易所的有关规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2020 年上半年的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见2020年8月27日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的公告。 表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。 2、审议通过了《关于会计政策变更的议案》 经审核,监事会认为:本次会计政策变更是根据财政部相关规定进行的变更, 相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定,不会对公司财务报表产生重大影响,不存在损害公司及所有股东利益的情形。同意公司本次会计政策变更。 具体内容详见2020年8月27日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的公告。 表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。 三、备查文件 1、第三届监事会第十一次会议决议; 2、深圳证券交易所要求的其他文件。 特此公告 石家庄通合电子科技股份有限公司 监 事 会 二零二零年八月二十六日
通合科技 300491
停牌
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