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盛天网络:第三届监事会第十三次会议决议公告 查看PDF原文

公告日期:2020年01月20日
证券代码:300494 证券简称:盛天网络 公告编号:2020-005 湖北盛天网络技术股份有限公司 第三届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1. 本次监事会由监事会主席李晗先生召集,会议通知于 2020 年 1 月 14 日以专 人送达、电话、电子邮件等通讯方式发出。 2.本次监事会于 2020 年 1 月 20 日在公司会议室以现场会议形式召开。 3.本次监事会应到 3 人,实际出席 3 人。 4.本次监事会由监事会主席李晗先生主持,董事会秘书曹晴先生列席了本次监事会。 5.本次监事会会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》及相关法规的规定。 二、监事会会议审议情况 1.以 3 票同意,0 票弃权,0 票反对,审议通过《关于继续使用自有资金购买理 财产品的议案》。 监事会认为,为提高公司自有闲置资金的使用效率,增加收益,在确保公司日常经营运作和资金安全情况下,公司运用闲置资金择机购买低风险理财产品,符合公司利益,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形,且该事项决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《湖北盛天网络技术股份有限公司章程》等有关规定,同意公司继续使用自有资金购买理财产品。 具体内容详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于继续使用自有资金购买理财产品的公告》。 三、备查文件 经与会监事签署的《湖北盛天网络技术股份有限公司第三届监事会第十三次会议决议》 特此公告。 湖北盛天网络技术股份有限公司监事会 2020 年 1 月 20 日
盛天网络 300494
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