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高澜股份:第三届董事会第二十次会议决议公告 查看PDF原文

公告日期:2020年01月20日
证券代码:300499 证券简称:高澜股份 公告编号:2020-003 广州高澜节能技术股份有限公司 第三届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、本次董事会由董事长李琦先生召集,会议通知于 2020 年 1 月 14 日以专人 送达、电子邮件、电话等通讯方式发出。 2、本次董事会于 2020 年 1 月 19 日在公司会议室以通讯表决的方式召开。 3、本次董事会应到董事 5 名,实际出席董事 5 名。 4、本次董事会由董事长李琦先生主持,公司监事和高管列席董事会。 5、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定,合法有效。 二、董事会会议审议情况 (一)审议通过《关于选举公司副董事长的议案》 为进一步完善和优化公司治理结构,满足公司整体规划,经全体董事一致同意,选举唐洪先生为公司第三届董事会副董事长,任期自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会届满之日止。 公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。 具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《关 于选举公司副董事长的公告》《独立董事关于第三届董事会第二十次会议相关事项的独立意见》。 表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。 本议案获得通过。 (二)审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》 根据公司发展战略规划及资金使用安排,公司拟向中国农业银行股份有限公司(包括其境内外分子行)申请不超过人民币 7,000 万元的综合授信额度,授信期限为12 个月。在综合授信额度内办理包括但不限于贷款、银行票据业务、保函、信用证等有关业务。在不超过该额度范围内,最终以银行实际核准的信用额度为准。授信期限为 12 个月,授信期限内,授信额度可循环使用。此授信额度不等于公司的融资金额,具体融资金额将以公司运营资金的实际需求确定。 公司董事会授权公司董事长李琦先生全权代表公司与上述银行办理上述授信额度申请事宜,并签署相应法律文件。 具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《关于向银行申请综合授信额度的公告》。 表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。 本议案获得通过。 三、备查文件 1、第三届董事会第二十次会议决议; 2、独立董事关于第三届董事会第二十次会议相关事项的独立意见; 3、深圳证券交易所要求的其他文件。 特此公告。 广州高澜节能技术股份有限公司 董事会 2020 年 1 月 19 日
高澜股份 300499
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