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天邑股份(300504)公告正文

天邑股份:第三届董事会第十次会议决议公告 查看PDF原文

公告日期:2020年02月13日
证券代码:300504 证券简称:天邑股份 公告编号:2020-013 四川天邑康和通信股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 四川天邑康和通信股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十次会议通知于2020年2月7日以电子邮件及电话方式向公司董事发出,会议于2020年2月12日上午10点在公司会议室以现场加通讯方式召开,会议应出席董事9人,实际出席董事9人,本次会议由董事长李世宏先生主持,公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次董事会会议的召集、召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。 一、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司拟竞拍国有建设用地使用权的议案》 董事会认为:本次出让宗地系大邑县智能文旅装备产业功能区,紧邻公司 2019 年 2 月 12 日通过竞买获得的大邑县电子信息产业园地块(详见《关于公司 竞拍获得土地使用权的公告》,公告编号:2019-006),本次竞拍土地将用于公司生产、办公用房建设,能满足公司的发展需求和长期战略规划,有利于优化公司产业布局。同意公司以自有资金竞拍上述国有建设用地使用权,并授权公司董事长签署与本次竞拍及竞拍成功后相关的协议与文件。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2020 年 2 月 13 日 在 巨 潮 资 讯 网 (http://www.cninfo.com.cn)上披露的《关于公司拟竞拍国有建设用地使用权的公告》。 按照《公司章程》的相关规定,本次交易无需提交股东大会审议。 表决结果:同意:9 票;反对:0 票;弃权:0 票 2、《关于聘任公司副总经理及董事会秘书的议案》 同意聘任陈思女士为公司副总经理、董事会秘书,任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。 陈思女士董事会秘书任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。 独立董事对此发表了独立意见,具体内容详见公司于2020年2月13日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。 表决结果:同意:9 票;反对:0 票;弃权:0 票 3、《关于修订<公司章程>的议案》 根据《公司法》、《上市公司章程指引(2019 年修订)》等相关法律法规、 部门规章和规范性文件的规定,结合公司实际发展需求,对《公司章程》作出相应修订。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2020 年 2 月 13 日 在 巨 潮 资 讯 网 (http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于修订<公司章程>的公告》。 表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。 本议案尚需提交公司股东大会审议,并提请股东大会授权董事会办理工商变更登记等相关事宜。 4、《关于召开公司2020年第一次临时股东大会的议案》 公司定于2020年2月28日召开2020年第一次临时股东大会,具体内容详见公司于2020年2月13日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《关于召开公司2020年第一次临时股东大会的通知》。 表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。 二、备查文件 1、公司第三届董事会第十次会议决议。 特此公告。 四川天邑康和通信股份有限公司 董事会 2020年2月13日
天邑股份 300504
停牌
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