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(300541)公告正文

先进数通:第三届董事会2019年第二次临时会议决议公告 查看PDF原文

公告日期:2019年04月25日
证券代码:300541 证券简称:先进数通 公告编号:2019-022 北京先进数通信息技术股份公司 第三届董事会2019年第二次临时会议 决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京先进数通信息技术股份公司(以下简称“本公司”或“公司”)于2019年4月20日以电子邮件方式发出召开第三届董事会2019年第二次临时会议的通知,并于4月24日在公司6层会议室以现场会议的方式召开会议。会议应到董事9名,实到董事9名,超过全体董事成员的半数。本次会议由董事长主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和相关法律法规、《北京先进数通信息技术股份公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 参会董事对议案认真审议,作出了以下决议: (一)审议通过了《关于公司2019年第一季度报告的议案》。 公司董事认真审议了《2019年第一季度报告》全文,认为公司2019年第一季度报告内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 具体事项详见公司同日披露在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2019年第一季度报告全文》。 表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。 (二)审议通过了《关于公司与成都加华关联交易的议案》。 公司董事经审议认为,公司与成都加华科技股份有限公司(以下简称:成都加华)的关联交易属于公司日常业务,交易采用市场化定价,交易金额较小,对 公司业务、公司财务状况不构成重大影响,对公司独立性亦不构成影响,公司不会形成对关联方的依赖。本次关联交易也不存在损害公司、公司股东特别是中小股东利益的情形。 公司独立董事对本议案相关事项发表了明确同意的事前认可意见和独立意见。 具体情况详见同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关联交易公告》。 关联董事李铠回避了表决。 表决结果:同意票8票,反对票0票,弃权票0票。 三、备查文件 1.经与会董事签字并加盖董事会印章的《第三届董事会2019年第二次临时会议决议》; 2.《独立董事关于第三届董事会2019年第二次临时会议相关事项的独立意见》; 3.《独立董事关于第三届董事会2019年第二次临时会议相关事项的事前认可意见》; 特此公告! 北京先进数通信息技术股份公司 董事会 2019年4月24日
停牌
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