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先进数通(300541)公告正文

先进数通:独立董事关于第三届董事会2020年第一次临时会议相关事项的独立意见 查看PDF原文

公告日期:2020年02月15日
北京先进数通信息技术股份公司 独立董事关于第三届董事会 2020 年第一次临时会议相关事项的 独立意见 根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》,以及北京先进数通信息技术股份公司(以下简称“公司”或“本公司”)《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度的规定,作为公司的独立董事,我们对公司提交第三届董事会 2020 年第一次临时会议审议的事项进行了核查,秉持实事求是的原则,基于独立、审慎、客观的立场,现发表如下独立意见: 一、关于公司申请银行授信暨关联担保的独立意见 根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规、规章制度和《公司章程》的规定,我们对公司关联自然人李铠、林鸿、朱胡勇、罗云波、金麟、杨格平和吴文胜为公司拟向银行申请授信无偿提供个人无限连带责任保证的事项进行了核查,秉持实事求是的原则,基于独立、审慎、客观的立场,我们认为: 公司部分持股 5%以上股东、董事、监事、高级管理人员为公司申请银行授 信提供个人无限连带责任保证,且不收取任何费用,有利于公司日常经营,符合公司根本利益,不存在损害公司和全体股东,特别是非关联股东和中小股东利益的情形。 1.同意公司关联自然人李铠、林鸿、罗云波、朱胡勇、金麟、杨格平、吴文胜为公司向中国民生银行股份有限公司北京分行申请额度不超过人民币12000 万元的综合授信无偿提供个人无限连带责任保证。 2.同意公司关联自然人李铠、林鸿、罗云波、朱胡勇、金麟、杨格平、吴文胜为公司向中信银行股份有限公司北京分行申请人民币 20000 万元的综合授信无偿提供个人无限连带责任保证。 3.同意公司关联自然人李铠、林鸿、罗云波、朱胡勇、金麟、杨格平、吴文胜为公司向北京银行股份有限公司中关村海淀园支行申请人民币 9000 万元的 综合授信无偿提供个人无限连带责任保证。 4.同意公司关联自然人李铠、林鸿、朱胡勇、吴文胜为公司向华夏银行股份有限公司北京中关村支行申请人民币 10000 万元的综合授信无偿提供个人无限连带责任保证。 5.同意公司关联自然人李铠、林鸿、朱胡勇、杨格平为公司向星展银行(中国)有限公司深圳分行申请不超过人民币 20000 万元的订单融资业务授信无偿提供个人无限连带责任保证。 6.同意公司关联自然人李铠、林鸿、罗云波、朱胡勇、金麟、杨格平、吴文胜为公司向招商银行股份有限公司北京分行申请人民币 7000 万元的综合授信无偿提供个人无限连带责任保证。 7.同意公司关联自然人林鸿、李铠、罗云波、朱胡勇为公司向中国工商银行股份有限公司北京长安支行开展的总额不超过人民币 7000 万元的流动资金贷款、银行保函、国内信用证、进口信用证、开立银行承兑汇票等业务无偿提供个人无限连带责任保证。 8.同意公司关联自然人李铠、林鸿、罗云波、朱胡勇为公司向上海浦东发展银行股份有限公司北京分行申请不超过人民币 7000 万元的综合授信业务无偿提供个人无限连带责任保证。 9.同意公司关联自然人李铠、林鸿、罗云波、朱胡勇为公司向宁波银行股份有限公司北京分行申请人民币 7000 万元的综合授信业务无偿提供个人无限连带责任保证。 10.同意公司关联自然人李铠、林鸿、罗云波、朱胡勇为公司向杭州银行股份有限公司北京分行申请人民币 5000 万元的授信无偿提供个人无限连带责任保证。 11.同意公司关联自然人李铠、林鸿、朱胡勇为公司向渤海银行股份有限公司北京分行申请人民币 8000 万元的综合授信无偿提供个人无限连带责任保证。 12.同意公司关联自然人李铠、林鸿、朱胡勇为公司向平安银行股份有限公司北京分行申请人民币 10000 万元的综合授信无偿提供个人无限连带责任保证。 13.同意公司关联自然人李铠、林鸿、罗云波、朱胡勇、金麟、杨格平、吴文胜为公司向东亚银行(中国)有限公司北京分行申请人民币 11400 万元的综合授信无偿提供个人无限连带责任保证。 在此,我们对公司提交的《关于公司申请银行授信暨关联担保的议案》发表 明确同意意见,并同意将《关于公司申请银行授信暨关联担保的议案》提交股东大会审议。 (以下无正文) (本页无正文,为《独立董事关于第三届董事会 2020 年第一次临时会议相关事项的独立意见》签字页) 独立董事:(苏文力) 独立董事:(肖红英) 独立董事:(蔡瑾) 2020 年 2 月 14 日
先进数通 300541
停牌
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