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雄帝科技:第四届董事会第九次会议决议公告 查看PDF原文

公告日期:2019年10月31日
证券代码:300546 证券简称: 雄帝科技 公告编号:2019- 069 深圳市雄帝科技股份有限公司 第四届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市雄帝科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第九次会 议于 2019 年 10 月 30 日在公司会议室以现场与通讯表决的方式召开,会议通知 于 2019 年 10 月 21 日以电子邮件、电话方式送达。本次董事会应参加董事 9 人, 实际参加董事 9 人。会议由公司董事长高晶女士主持,公司全体监事、高级管理人员及董事会秘书列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》 、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事投票表决,审议通过了如下决议: 1、审议通过《关于<2019 年第三季度报告>全文的议案》。 具体内容详见于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《 2019 年 第三季度报告》全文,关于报告披露的提示性公告将同时刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。 表决结果:同意:9 票;反对:0 票;弃权:0 票。 2、审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》。 具体内容详见同日于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《 关于 回购注销部分限制性股票的公告》,独立董事发表了同意的独立意见。 表决结果:同意:9 票;反对:0 票;弃权:0 票。 本议案尚需提交股东大会审议。 3、审议通过《关于变更经营范围、注册资本及修改<公司章程>的议案》。 具体内容详见同日于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于 变更经营范围、注册资本及修改<公司章程>的公告》。 表决结果:同意:9 票;反对:0 票;弃权:0 票。 本议案尚需提交股东大会审议。 4、审议通过《关于会计政策变更的议案》。 具体内容详见同日于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于会计政策变更的公告》,独立董事发表了同意的独立意见。 表决结果:同意:9 票;反对:0 票;弃权:0 票。 5、审议通过《关于召开 2019 年第二次临时股东大会的议案》。 具体内容详见同日于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于召开 2019 年第二次临时股东大会的通知》。 表决结果:同意:9 票;反对:0 票;弃权:0 票。 三、备查文件 1、《深圳市雄帝科技股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》。 特此公告。 深圳市雄帝科技股份有限公司 董事会 二〇一九年十月三十一日
停牌
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