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佳发教育:第三届董事会第四次会议决议公告 查看PDF原文

公告日期:2020年02月04日
证券代码:300559 证券简称:佳发教育 公告编号:2020-010 成都佳发安泰教育科技股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1.成都佳发安泰教育科技股份有限公司(以下简称“公司”)第 三届董事会第四次会议(以下简称“本次董事会会议”)通知于 2020 年 2 月 2日以电话方式发出。 2.本次董事会会议于 2020年 2月 3日下午 2:00以通讯表决方式 召开。 3.本次董事会会议出席董事 7名,实际出席会议的董事 7名。会 议由董事长袁斌先生主持,公司部分监事、高级管理人员列席会议。 4.本次董事会会议的召开和表决程序符合《公司法》等法律法规 和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 (一)审议并通过《关于对外捐赠的议案》; 为应对近期新型冠状病毒肺炎疫情,援助和支持疫情防控工作, 承担社会责任并为抗击疫情做出贡献,董事会决定对外捐赠现金、产 品及服务合计不超过 600 万元,支持此次抗击疫情工作。其中:1. 由公司向四川省慈善总会捐款人民币 100 万元;2.由公司及其参控股 公司通过提供价值不超过 500 万元的产品与服务,为教育主管机构提 供“新冠防控智能填报系统”(完成防控信息上报和统计)、为学校和老师提供远程教学工具和课后作业辅导服务,助力学校实现停课不停教、为各年龄阶段学生提供包括生涯规划,金牌助教,英语线上听说训练评测,古诗词欣赏等服务,可以足不出户完成学习,助力学生实现停课不停学。 具体内容详见公司 2020 年 2 月 4 日刊登于巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。 表决结果:同意票 7 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。 三、备查文件 《成都佳发安泰教育科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》; 特此公告 成都佳发安泰教育科技股份有限公司董事会 2020 年 2 月 4日
佳发教育 300559
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