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晨曦航空(300581)公告正文

晨曦航空:独立董事关于第三届董事会第五次会议相关事宜的独立意见 查看PDF原文

公告日期:2019年08月22日
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西安晨曦航空科技股份有限公司独立董事 关于第三届董事会第五次会议相关事宜的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关法律、法规的规定及《西安晨曦航空科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”),我们作为西安晨曦航空科技股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,本着对股东负责的精神,基于独立判断的立场,经审阅相关资料,现就第三届董事会第五次会议审议的有关事宜发表意见如下: 1、关于公司 2019 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的独立意见 根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规的规定,我们作为公司的独立董事,对公司《关于公司 2019 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》在审阅了有关详细资料后,发表如下独立意见: 我们认为:公司 2019 年半年度严格按照有关法律、行政法规、规范性文件 及公司相关制度的要求,履行关于募集资金存放、使用等事项的法定程序,并及时、真实、准确、完整的向广大投资者披露详细情况,不存在违法、违规情形,信息披露文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 2、关于 2019 年半年度公司对外担保情况及关联方资金占用情况的独立意见 根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发[2003]56 号)、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》(证监发[2005]120 号)等规定和中国证监会的要求。我们作为公司的独立董事,发表如下独立意见: 我们认为:2019 年半年度内,公司认真贯彻执行有关法律、行政法规、规 范性文件及公司相关制度的规定,不存在控股股东及其他关联方非正常占用资金的情况,也不存在对外担保的情形。 3、关于会计政策变更的独立意见 我们对公司《关于会计政策变更的议案》,在查阅了有关详细资料后,发表如下独立意见: 我们认为:公司本次会计政策变更是响应国家会计政策变更的需要,符合《企业会计准则》的相关规定,符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第七章第二节“会计政策及会计估计变更”的要求。本次变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》等规定,本次变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响,不存在损害公司及股东利益的情形,同意本次会计政策变更。 4、关于继续使用闲置募集资金购买结构性存款或保本理财产品的独立意见 根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的相关法律、法规的规定,我们作为公司的独立董事,对公司《关于继续使用闲置募集资金购买结构性存款或保本理财产品的议案》在审阅了有关详细资料后,发表如下独立意见: 我们认为:公司目前经营情况良好,财务状况稳健,使用部分闲置募集资金投资安全性高、流动性好的保本型短期理财产品,有利于提高公司闲置募集资金的使用效率,增加资金收益,符合公司利益,不影响公司主营业务的正常开展,也不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。 鉴于此,我们一致同意公司继续使用不超过人民币 3,000 万元的闲置募集资 金进行现金管理,购买保本型结构性存款或短期保本理财产品,在上述额度范围内,授权公司董事长负责组织实施,资金可以滚动使用,有效期限自本次董事会 会议审议通过之日起至 2019 年 12 月 31 日止。 5、关于 2019 年半年度计提资产减值准备的独立意见 我们对公司《关于 2019 年半年度计提资产减值准备的议案》,在查阅了有关 详细资料后,发表如下独立意见: 我们认为:根据有关规定我们对公司本次计提资产减值准备事项进行了认真核查,并要求公司董事会就上述事项提供了详细的资料。经核查,本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定,也履行了相应的批准程序。 公司计提资产减值准备后,财务报表能够更加公允地反映目前的资产状况、财务状况和经营成果,有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息,符合公司整体利益,不存在损害公司及全体股东利益特别是中小股东利益的情形。 因此,我们同意公司本次计提资产减值准备事项。 (本页无正文,为签字页) 独立董事签字: 李富有 ____________ 薛小荣 _____________ 王满仓 _____________ 年 月 日
晨曦航空 300581
停牌
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