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欧普康视:2019年第一次临时股东大会决议公告 查看PDF原文

公告日期:2019年11月12日
证券代码:300595 证券简称:欧普康视 公告编号:2019-071 欧普康视科技股份有限公司 2019年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开时间: 现场会议召开时间:2019 年 11 月 12 日(周二)14:45 网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行互联网投票的时间为 2019 年 11 月 12 日 9:30-11:30,13:00-15:00; 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2019年11月11日15:00 至 2019 年 11 月 12 日 15:00 期间的任意时间。 2、会议召开地点:合肥市高新技术开发区望江西路 4899 号公司三楼会议室。 3、会议召开方式:本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。 4、会议召集人:公司董事会。 5、会议主持人:董事施贤梅女士。 6、本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 7、会议出席情况: 股东出席的总体情况: 通过现场和网络投票的股东 16 人,代表股份 248,415,355 股,占上市公司 总股份的 61.5082%。 其中:通过现场投票的股东 8 人,代表股份 237,440,777 股,占上市公司总 股份的 58.7909%。 通过网络投票的股东 8 人,代表股份 10,974,578 股,占上市公司总股份的 2.7173%。 中小股东出席的总体情况: 通过现场和网络投票的股东 13 人,代表股份 12,372,464 股,占上市公司总 股份的 3.0635%。 其中:通过现场投票的股东 5 人,代表股份 1,397,886 股,占上市公司总股 份的 0.3461%。 通过网络投票的股东 8 人,代表股份 10,974,578 股,占上市公司总股份的 2.7173%。 二、会议审议表决情况 本次股东大会以现场记名投票方式和网络投票方式,审议通过以下议案: 议案 1《. 关于<欧普康视科技股份有限公司 2019 年限制性股票激励计划(草 案)>及其摘要的议案》 总表决情况: 同意 246,159,453 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.0919 %;反对 2,255,902 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.9081%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 10,116,562 股,占出席会议中小股东所持股份的 81.7668%;反对 2,255,902 股,占出席会议中小股东所持股份的 18.2332%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 议案 2 .《关于<欧普康视科技股份有限公司 2019 年限制性股票激励计划考 核管理办法>的议案》 总表决情况: 同意 246,159,453 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.0919 %;反对 2,255,902 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.9081%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 10,116,562 股,占出席会议中小股东所持股份的 81.7668%;反对 2,255,902 股,占出席会议中小股东所持股份的 18.2332%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 议案 3. 《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2019 年限制性股票激励 计划有关事宜的议案》 总表决情况: 同意 246,159,453 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.0919 %;反对 2,255,902 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.9081%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 10,116,562 股,占出席会议中小股东所持股份的 81.7668%;反对 2,255,902 股,占出席会议中小股东所持股份的 18.2332%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 议案 4.《关于变更公司经营范围的议案》 总表决情况: 同意 248,415,355 股,占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 议案 5.《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 总表决情况: 同意 248,415,355 股,占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 12,372,464 股,占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 议案 6.《关于修改公司<2017 年限制性股票激励计划>及其摘要部分条款的议案》 总表决情况: 同意 246,159,453 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.0919 %;反对 2,255,902 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.9081%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 10,116,562 股,占出席会议中小股东所持股份的 81.7668%;反对 2,255,902 股,占出席会议中小股东所持股份的 18.2332%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 议案 7.《关于修改公司<2017 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》 总表决情况: 同意 246,159,453 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.0919 %;反对 2,255,902 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.9081%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 10,116,562 股,占出席会议中小股东所持股份的 81.7668%;反对 2,255,902 股,占出席会议中小股东所持股份的 18.2332%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 议案 8.《关于修改公司<2019 年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要部分条款的议案》 总表决情况: 同意 246,159,453 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.0919 %;反对 2,255,902 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.9081%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 10,116,562 股,占出席会议中小股东所持股份的 81.7668%;反对 2,255,902 股,占出席会议中小股东所持股份的 18.2332%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 议案 9.《关于修改公司<2019 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》 总表决情况: 同意 246,159,453 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.0919 %;反对 2,255,902 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.9081%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 10,116,562 股,占出席会议中小股东所持股份的 81.7668%;反对 2,255,902 股,占出席会议中小股东所持股份的 18.2332%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 上述议案 4 为普通决议事项,须经出席股东大会股东所持有的有效表决权二分之一以上通过,其他议案为特别决议事项,须经出席股东大会股东所持有的有效表决权三分之二以上通过。 三、律师出具的法律意见 安徽天禾律师事务所律师认为,公司 2019 年第一次临时股东大会的召集与召开、参加会议人员与召集人资格及表决程序与表决结果等相关事宜符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定,股东大会决议合法有效。 特此公告。 欧普康视科技股份有限公司董事会 二〇一九年十一月十二日
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