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诚迈科技:第二届监事会第十二次会议决议公告 查看PDF原文

公告日期:2019年04月29日
证券代码:300598 证券简称:诚迈科技 公告编号:2019-030 诚迈科技(南京)股份有限公司 第二届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、本次监事会由监事会主席赵玉成先生召集,会议通知于2019年4月15日通过电子邮件形式送达至各位监事,监事会会议通知中包括会议的相关材料,同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。 2、本次监事会于2019年4月26日在公司十二楼会议室召开,本次会议采取现场表决的方式召开。 3、本次监事会应出席3人,实际出席3人,均为现场出席。 4、本次监事会由监事会主席赵玉成先生主持,公司董事会秘书梅东列席了会议。 5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议《关于2019年第一季度报告的议案》 经审核,监事会认为董事会编制和审核诚迈科技(南京)股份有限公司2019年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司于同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《诚迈科技(南京)股份有限公司2019年第一季度报告》。 表决结果:3票同意,0票弃权,0票反对,此议案获得通过。 三、备查文件 诚迈科技(南京)股份有限公司第二届监事会第十二次会议决议。 诚迈科技(南京)股份有限公司监事会 2019年4月29日
停牌
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