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安靠智电:第三届董事会第十六次会议决议公告 查看PDF原文

公告日期:2019年06月05日
安靠智电 证券代码:300617 证券简称:安靠智电 公告编号:2019-050 江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、本次董事会会议通知于2019年6月3日通过专人、电子邮件、电话等形式送达至各位董事,董事会会议通知中列明了会议的召开时间、地点、内容和方式,同时包括会议的相关材料。 2、本次董事会于2019年6月5日在公司会议室召开,采取现场会议和电话会议结合的方式,以现场投票表决及通讯表决方式进行表决。 3、本次董事会应到8人,实际出席会议人数为8人,其中现场出席会议人数2人,陈晓鸣、唐虎林、赵炳松、彭宗仁、徐星美、薛济民6位董事以电话会议方式参加会议并表决。 4、本次董事会由董事长陈晓晖先生主持,公司监事和高级管理人员列席本次董事会。 5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。 安靠智电 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过如下议案: 1、审议并通过《关于对全资子公司进行增资的议案》 经与会董事审议,同意通过《关于对全资子公司进行增资的议案》,具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的相关公告。 表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权。 2、审议并通过《关于全资子公司对外投资的议案》 经与会董事审议,同意通过《关于全资子公司对外投资的议案》,具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的相关公告。 表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权。 3、审议并通过《关于公司控股子公司管理办法的议案》 经与会董事审议,同意通过《关于公司控股子公司管理办法的议案》,具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的相关公告。 表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权。 三、备查文件 1、《江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》。 特此公告。 安靠智电 江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司 董事会 2019年6月5日
安靠智电 300617
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