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万兴科技(300624)公告正文

万兴科技:第三届监事会第九次会议决议公告 查看PDF原文

公告日期:2019年12月04日
证券代码:300624 证券简称:万兴科技 公告编号:2019-145 万兴科技集团股份有限公司 第三届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 万兴科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)召开第三届监事会第九次 会议(以下简称“监事会”),本次会议于 2019 年 11 月 28 日以电话、电子邮件 等方式向全体监事发出通知,于 2019 年 12 月 3 日在深圳市南山区海天二路软 件产业基地 5 栋 D 座 10 楼会议室以现场方式召开,本次会议由监事会主席杨文 亮先生主持。 本次会议应参加表决监事 3 人,实际参加表决监事 3 人。本次会议的召集、 召开和表决符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经全体监事审议并表决,一致形成决议如下: 1、审议通过《关于公司 2018 年限制性股票激励计划首次授予部分第一期 解除限售的议案》 监事会经核查后认为:公司 2018 年限制性股票激励计划首次授予部分第一 期解除限售的条件已满足,激励对象解除限售资格合法有效,本次解除限售符合《上市公司股权激励管理办法》及公司《2018 年限制性股票激励计划(草案)修订稿》等相关规定的要求,同意公司为 108 名激励对象办理解除限售手续。 具体内容详见公司于 2019 年 12 月 4 日在中国证监会指定的创业板信息披 露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。 表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。 2、审议通过《关于调整公司 2018 年限制性股票激励计划回购价格及回购 注销部分限制性股票的议案》 监事会对本次回购注销的限制性股票涉及的激励对象、数量和价格进行了审核,审核后认为:监事会同意董事会根据公司股权激励计划的相关规定,对 证券代码:300624 证券简称:万兴科技 公告编号:2019-145 部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票进行回购注销,回购限制性股票数量合计为 143,000 股,其中首次授予的限制性股票的数量 138,000 股,回购价格调整为 31.75 元/股,预留授予的限制性股票的数量 5,000 股,回购价格为 25.84 元/股,除首次授予部分 2 名激励对象因当选公司监事情形外,其余人员的回购价格需加算银行同期存款利息。 具体内容详见公司于 2019 年 12 月 4 日在中国证监会指定的创业板信息披 露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。 杨文亮先生、郝晶女士作为原激励对象,回避表决。该议案需提交公司股东大会审议。 表决结果:同意 1 票;反对 0 票;弃权 0 票。 3、审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》 为提高暂时闲置募集资金使用效率,在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下,将暂时闲置募集资金进行现金管理,购买安全性高、流动性好、低风险保本型、短期(不超过一年)的金融机构理财产品,有利于提高公司资金使用效率,符合公司和全体股东利益。一致同意公司及子公司使用最高额度不超过人民币壹亿叁仟万元(13,000 万元)的暂时闲置募集资金进行现金管理,该额度自公司董事会议审议通过之日起 12 个月内可循环滚动使用。 具体内容详见公司于 2019 年 12 月 4 日在中国证监会指定的创业板信息披 露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。 表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。 三、备查文件 1、《万兴科技集团股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》。 特此公告。 万兴科技集团股份有限公司 监事会 2019年12月4日
万兴科技 300624
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