东方财富网 > 数据中心 > 公告大全 > 宇信科技公告一览
宇信科技(300674)公告正文

宇信科技:关于召开2018年度股东大会的提示性公告 查看PDF原文

公告日期:2019年06月04日
当前第1 上一页 下一页
证券代码:300674 证券简称:宇信科技 公告编号:2019-031 北京宇信科技集团股份有限公司 关于召开2018年度股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 根据北京宇信科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年4月23日召开的第二届董事会第九次会议,决定于2019年6月11日(周二)下午14:00召开公司2018年度股东大会(以下简称“本次会议”)。公司于2019年4月25日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露了《关于召开2018年度股东大会的通知》(公告编号:2019-022),现将本次会议的相关事项再次提示如下: 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次:2018年度股东大会。 2、股东大会召集人:公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性:经公司第二届董事会第九次会议审议通过,决定召开2018年度股东大会。本次股东大会会议的召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开的日期、时间: (1)现场会议召开时间:2019年6月11日(周二)下午14:00; (2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年6月11日的交易时间,即9:30-11:30和13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2019年6月10日下午15:00至2019年6月11日下午15:00期间的任意时间。 本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 (1)现场表决:股东本人出席现场会议或者通过授权委托书(见附件一)委托他人出席现场会议。 (2)网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向股东提供网络形式的投票平台。公司股东应在本通知列明的时限内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统进行网络投票。 同一股份只能选择现场表决、网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。 7、会议的股权登记日:2019年6月3日(周一)。 8、会议出席对象: (1)截至股权登记日2019年6月3日(周一)下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人可以不必是公司股东; (2)公司董事、监事和高级管理人员; (3)公司聘请的见证律师及其他相关人员。 9、现场会议召开地点:北京市东城区北三环东路36号环球贸易中心D座5层505会议室。 二、本次会议审议事项 1. 审议《关于公司2018年度董事会工作报告的议案》; 2. 审议《关于公司2018年度财务决算报告的议案》; 3. 审议《关于公司2018年度报告全文及摘要的议案》; 4. 审议《关于公司2018年度利润分配预案的议案》; 6. 审议《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》; 7. 审议《关于部分募集资金投资项目进度调整及实施方式变更的议案》; 8. 审议《关于续聘公司2019年度审计机构的议案》; 9. 审议《关于变更股东名称及注册地址并修改公司章程的议案》; 10.审议《关于为厦门市宇信鸿泰科技有限公司申请综合授信额度提供担保 的议案》; 11.审议《关于实际控制人为公司向北京银行股份有限公司申请综合授信额 度续期提供担保暨关联交易的议案》; 12.审议《关于2019年度公司董事、高管薪酬方案的议案》; 13.审议《关于2019年度公司监事薪酬方案的议案》。 公司独立董事将在年度股东大会上做述职报告,但不作为议案审议。 上述议案已经公司第二届董事会第九次会议、第二届监事会第五次会议审议通过。具体内容详见公司同日披露在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。 三、提案编码 备注 提案编码 提案名称 该列打勾的栏 目可以投票 100 总议案:除累积投票提案外的所有提案 √ 非累积投票提案 1.00 关于公司2018年度董事会工作报告的议案 √ 2.00 关于公司2018年度财务决算报告的议案 √ 3.00 关于公司2018年度报告全文及摘要的议案 √ 4.00 关于公司2018年度利润分配预案的议案 √ 5.00 关于公司2018年度监事会工作报告的议案 √ 6.00 关于使用闲置自有资金进行现金管理的议 √ 案 7.00 关于部分募集资金投资项目进度调整及实 √ 施方式变更的议案 8.00 关于续聘公司2019年度审计机构的议案 √ 9.00 关于变更股东名称及注册地址并修改公司 √ 章程的议案 10.00 关于为厦门市宇信鸿泰科技有限公司申请 √ 综合授信额度提供担保的议案 关于实际控制人为公司向北京银行股份有 11.00 限公司申请综合授信额度续期提供担保暨 √ 关联交易的议案 12.00 关于2019年度公司董事、高管薪酬方案的 √ 议案 13.00 关于2019年度公司监事薪酬方案的议案 √ 四、会议登记事项 1、登记方式: (1)法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应持加盖公章的法人股东账户卡复印件、加盖公章的营业执照复印件及法定代表人身份证明原件及复印件办理登记手续;法定代表人委托代理人出席会议的,代理人应持代理人本人身份证明原件及复印件、加盖公章的法人股东账户卡复印件、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书(附件一)、法定代表人身份证明复印件办理登记手续; (2)自然人股东应持本人身份证明原件及复印件、股东账户卡原件及复印件办理登记手续;自然人股东委托代理人的,应持代理人身份证明原件及复印件、授权委托书(附件一)、委托人股东账户卡复印件、委托人身份证明复印件办理登记手续; (3)异地股东可采用邮件、信函或传真的方式办理登记,股东须仔细填写《股东参会登记表》(附件二),与前述文件一并送达公司,以便登记确认。传真 公室,书面信函登记以当地邮戳日期为准,不接受电话登记。 邮寄地址:北京市朝阳区酒仙桥东路9号电子城研发中心A2号楼5层北京宇信科技集团股份有限公司董事会办公室(信函请注明“2018年度股东大会”字样)。 联系电话:010-59137700 邮政编码:100015 2、登记时间: 2019年6月5日(周三)10:00-12:00,14:00-17:00。 3、登记地点: 北京市朝阳区酒仙桥东路9号电子城研发中心A2号楼6层北京宇信科技集团股份有限公司创想亭。 4、注意事项: 以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可,但出席会议签到时,出席人身份证和授权委托书必须出示原件,并于会议前半小时到达会场办理参会手续。 5、本次股东大会联系方式: 会务常设联系人姓名:郭小姐、刘小姐 电话:010-59137700 传真:010-59137800 电子邮箱:ir@yusys.com.cn 6、本次股东大会会议为期半天,出席会议人员交通、食宿费等费用自理。 五、参加网络投票的具体操作流程 在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(网址 六、备查文件 1、《北京宇信科技集团股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》; 2、《北京宇信科技集团股份有限公司第二届监事会第五次会议决议》。 附件: 1、《授权委托书》; 2、《参会股东登记表》; 3、《参加网络投票的具体操作流程》。 特此公告。 北京宇信科技集团股份有限公司董事会 2019年6月4日 北京宇信科技集团股份有限公司 股东大会授权委托书 兹委托 先生/女士代表本单位/本人出席北京宇信科技集团股 份有限公司2018年度股东大会,并代表本单位/本人对会议审议的各项提案按本授权委托书的指示行使表决权,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。 本授权委托书的有效期限为自委托书签署日起至2018年度股东大会闭会时止。 备注 表决意见 该列打 提案编码 提案名称 勾的栏 同意 反对 弃权 目可以 投票 100 总议案:除累积投票提案外 √ 的所有提案 非累积投票 提案 1.00 关于公司2018年度董事会 √ 工作报告的议案 2.00 关于公司2018年度财务决 √ 算报告的议案 3.00 关于公司2018年度报告全 √ 文及摘要的议案 4.00 关于公司2018年度利润分 √ 配预案的议案 5.00 关于公司2018年度监事会 √ 工作报告的议案 6.00 关于使用闲置自有资金进行 √ 现金管理的议案 关于部分募集资金投资项目 7.00 进度调整及实施方式变更的 √
宇信科技 300674
停牌
---
  • 市盈率-
  • 总市值-
  • 流通值-
  • 分时
  • 日K
  • 周K
  • 月K
宇信科技资金流向
更多
当日资金流向 主力净流入:0.00万元
历史资金流向
宇信科技特色数据
更多
宇信科技财务数据
更多
净利润走势图
宇信科技股东研究
更多
宇信科技核心题材
更多
所属板块 详细
主营业务 详细

经营范围 详细

题材要点 详细
最新研报 详细
最新公告 详细

数据来源:东方财富Choice数据