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(300674)公告正文

宇信科技:独立董事关于公司第二届董事会第十三次会议相关事项的独立意见 查看PDF原文

公告日期:2020年03月31日
北京宇信科技集团股份有限公司 独立董事关于公司第二届董事会第十三次会议相关事项的 独立意见 根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定,我们作为北京宇信科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)独立董事,本着认真、严谨、负责的态度,就公司第二届董事会第十三次会议审议的相关事项发表独立意见如下: 一、《关于公司2019年度利润分配预案的议案》 基于独立判断,我们认为:公司2019年度利润分配预案符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定,在保证公司正常生产经营和长远发展规划的前提下,与公司经营业绩成长性相匹配,有利于公司持续、稳定、健康发展,不存在损害股东特别是中小股东利益的情形。我们同意将该议案提交公司2019年度股东大会审议。 二、《关于公司2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》 经核查,公司募集资金的存放和使用符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》以及公司《募集资金管理办法》等规定的要求,已对募集资金采取了专户存储制度,不存在违规存放和使用募集资金的行为,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。我们一致同意公司2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告以及会计师的鉴证意见。 三、《关于前次募集资金使用情况报告的议案》 基于独立判断,我们认为:公司编制的《北京宇信科技集团股份有限公司前次募集资金使用情况报告》(以下简称“《前次募集资金使用情况报告》”),及由审计机构立信会计师事务所(特殊普通合伙)就公司《前次募集资金使用情况报告》出具的专项鉴证报告真实地反映了公司前期募集资金的使用情况,有利 于投资者对公司的募集资金使用情况进行深入的了解。因此,我们同意将该议案提交公司2019年度股东大会审议。 四、《关于公司2019年度内部控制评价报告的议案》 基于独立判断,我们认为:公司已建立和完善了符合现代企业管理要求的内部控制体系,形成了科学的决策机制、执行机制和监督机制,内部控制制度完整、规范、合理并得到有效执行,不存在财务报告及非财务报告内部控制方面的重大缺陷、重要缺陷。公司《2019年度内部控制评价报告》客观、真实地反映了公司内部控制制度的建设健全及运行情况。 五、《关于2020年度公司董事、高管薪酬方案的议案》 独立董事对2020年公司非独立董事以及公司高级管理人员的薪酬方案进行 了认真的核查,认为:2020年公司非独立董事以及公司高级管理人员的薪酬方案符合有关法律、法规及公司章程的规定,并提请公司2019年度股东大会审议。 独立董事封竞、雷家骕、毛志宏、陈静为关联董事,对该事项中独立董事薪酬方案回避发表意见。 六、《关于公司聘任副总经理的议案》 经认真核查,我们认为:公司董事会此次聘任副总经理程序符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定,被提名人具备担任公司高级管理人员的资格和能力,被提名人不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形,亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒,不是失信被执行人。因此,我们一致同意公司董事会聘任吴红女士为公司副总经理。 七、《关于公司增补董事的议案》 经认真核查,我们认为:本次增补董事候选人的提名和表决程序符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定,本次提名的董事候选人具备法律法规和《公司章程》所规定上市公司董事的任职资格,具备履行董事职责所必需的工作经验,能够胜任所聘岗位职责的要求,未发现有《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情况,以及被中国证监会确定为市场禁入者的情况,不是失信被执行人。因此,我们一致同意提名吴红女士、王海峰先生为公司第二届董事会董事候选人,并提交公司2019年度股东大会审议。 八、《关于公司向银行申请综合授信额度及续期且实际控制人为公司提供担保暨关联交易的议案》 经对公司该事项的充分了解及事前审查,我们认为:本次关联交易系公司实际控制人为公司向银行申请综合授信额度及续期提供连带责任担保,有利于满足公司生产经营、业务拓展所需资金以及公司的持续稳定发展。本次关联交易对公司本期以及未来财务状况、经营成果无负面影响,不会对公司独立性产生影响,不存在损害公司及中小股东合法权益的情形。在公司董事会表决过程中,关联董事已依法回避表决,表决程序符合有关法律、法规的要求。我们同意本次实际控制人为公司向银行申请授信额度及续期提供担保暨关联交易事项,并提请公司2019年度股东大会审议。 九、《关于放弃控股子公司增资优先认缴出资权暨关联交易的议案》 基于独立判断,我们认为:公司董事会已就本次放弃优先购买权暨关联交易事项履行了相关的审批程序,关联董事回避表决,会议的召开、表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。本次放弃增资优先认缴权不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形,同意本次关联交易议案并将此议案提交公司2019年度股东大会审议。 十、《关于会计政策变更的议案》 基于独立判断,我们认为:本次变更为公司根据财政部相关规定的要求对公司会计政策做出的相应变更,决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,不会对公司的财务状况、经营成果及现金流量产生重大影响,不存在损害公司全体股东尤其是中小股东利益的情形。我们同意公司本次会计政策变更。 十一、《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》 经认真核查,我们认为:立信会计师事务所(特殊普通合伙)具有证券相关业务执业资格,具有丰富的上市公司审计经验。自受聘担任公司审计机构以来,坚持独立审计原则,勤勉尽责,能够客观、公允的发表独立审计意见。我们同意续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2020年度财务报告审计机构,并提请公司2019年度股东大会审议。 十二、《关于控股股东及其它关联人占用公司资金及公司对外担保情况的专项说明》 报告期内,公司不存在控股股东及其他关联人非经营性占用公司资金的情况。公司与会计准则下的关联方的资金往来属于正常的经营性资金往来,不存在控股股东及其他关联人违规占用公司资金的情况。 报告期内,公司未发生任何形式的违规担保事项,也不存在以前年度延续至报告期的违规担保事项,报告期内的担保事项已按照相关制度及《公司章程》的规定履行了相应的法律程序。 (以下无正文) (本页无正文,为《北京宇信科技集团股份有限公司独立董事对第二届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》之签字页) 独立董事签字: 雷家骕:___________ 封 竞:___________ 毛志宏:___________ 陈 静:___________ 2020 年 3 月 30 日
停牌
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