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海特生物(300683)公告正文

海特生物:2019年第二次临时股东大会决议公告 查看PDF原文

公告日期:2019年10月12日
证券代码:300683 证券简称:海特生物 公告编号:2019-051 武汉海特生物制药股份有限公司 2019年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况,本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 2、本次股东大会以现场投票、网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开和出席情况 1、会议通知情况 武汉海特生物制药股份有限公司(以下简称“公司”)召开2019年第二次临时股东大会的通知已于2019年9月26日在证监会指定信息披露网站(巨潮资讯网)公告(公告编号:2019-047)。 2.召开和出席情况 公司2019年第二次临时股东大会于2019年10月11日14:00在武汉经济技术开发区海特科技园公司会议室召开。 本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开,现场会议于2019年10月11日14:00在武汉经济技术开发区海特科技园公司会议室召开;通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2019年10月11日9:30-11:30,13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为:2019年10月10日15:00至2019年10月11日 15:00期间的任意时间。 出席公司2019年第二次临时股东大会的股东(或委托代理人)22人,代表股份55,936,000股,占上市公司总股份的54.1202%。其中:通过现场投票的股东4人,代表股份52,821,000股,占上市公司总股份的51.1064%。通过网络投票的股东18人,代表股份3,115,000股,占上市公司总股份的3.0139%。 出席本次会议的中小股东和股东代表共计18人,代表股份136,000股,占上市公司总股份的0.1316%。其中:通过现场投票的股东1人,代表股份21,000股,占上市公司总股份的0.0203%。通过网络投票的股东17人,代表股份115,000股,占上市公司总股份的0.1113%。 公司2019年第二次临时股东大会由公司董事会召集,董事长陈亚先生主持,公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的北京中伦(武汉)律师事务所律师等相关人士出席了会议。会议的召集、召开与表决程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、议案审议表决情况 与会股东经认真审议,通过现场投票和网络投票相结合的方式,通过了以下决议: 议案 1.00 《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》 总表决情况: 同意 55,864,500 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.8722%;反对 71,500 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.1278%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 64,500 股,占出席会议中小股东所持股份的 47.4265%;反对 71,500 股,占出席会议中小股东所持股份的 52.5735%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 议案 2.00 《关于为全资子公司提供银行授信担保的议案》 总表决情况: 同意 55,825,000 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.8016%;反对 111,000 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.1984%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 25,000 股,占出席会议中小股东所持股份的 18.3824%;反对 111,000 股,占出席会议中小股东所持股份的 81.6176%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 三、律师出具的法律意见 北京中伦(武汉)律师事务所律师出席了2019年第二次临时股东大会,进行现场见证并出具法律意见书,律师认为:经验证,本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定;出席会议人员及会议召集人的资格均合法、有效;本次会议审议的议案合法、有效;本次会议的表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定,表决结果合法、有效。 四、备查文件 1、武汉海特生物制药股份有限公司2019年第二次临时股东大会决议; 2、北京中伦(武汉)律师事务所出具的《北京中伦(武汉)律师事务所 关于武汉海特生物制药股份有限公司2019年第二次临时股东大会的法律意见 书》。 特此公告 武汉海特生物制药股份有限公司 董事会 2019 年 10 月 11 日
海特生物 300683
停牌
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