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顶固集创:2020年第一次临时股东大会决议公告 查看PDF原文

公告日期:2020年02月03日
证券代码:300749 证券简称:顶固集创 公告编号:2020-018 广东顶固集创家居股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 广东顶固集创家居股份有限公司(以下简称“公司”)2020 年第一次临时股东 大会现场会议于 2020 年 2 月 3 日下午 15:00 在中山市东凤镇东阜三路 429 号三楼 会议室召开。 本次股东大会的网络投票时间为:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投 票的具体时间为 2020 年 2 月 3 日 9:30-11:30 和 13:00-15:00;通过深圳证券交易所 互联网投票系统投票的具体时间为2020年 2月 3日9:15 至2020年 2月 3日 15:00 期间的任意时间。 本次股东大会由公司董事会召集,公司董事会于 2020 年 1 月 17 日在中国证 监会指定信息披露网站以公告方式向全体股东发送了召开本次会议的通知。本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开,现场出席本次股东大会的股东及股东授权代表 8 名,代表有表决权的股份 98,677,800 股,占公司股份总数 的 48.0958%,其中中小股东 1 人,代表有表决权的股份 606,600 股,占公司股份 总数的 0.2957%;通过网络投票出席本次股东大会的股东 20 名,代表有表决权的 股份 19,287,720 股,占公司股份总数的 9.4009%,其中中小股东 20 人,代表有表 决权的股份 19,287,720 股,占公司股份总数的 9.4009%。公司全体董事、监事、高级管理人员及见证律师列席了本次股东大会。 本次会议由董事长林新达先生主持,会议召集、召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、提案审议情况 本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的表决方式对会议提案进行了投票表决,审议通过了如下议案: (一) 审议通过了《关于调整公司本次重大资产重组方案的议案》; 总表决情况: 同意117,965,520股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 19,894,320 股,占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%;反对 0 股, 占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 该议案获得出席会议股东及股东代理人所持有效表决权的三分之二以上同意,表决通过。 (二) 审议通过了《关于广东顶固集创家居股份有限公司符合发行股份及支 付现金购买资产并募集配套资金条件的议案》; 总表决情况: 同意117,965,520股,占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%;反对0股, 占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 19,894,320 股,占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%;反对 0 股, 占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 该议案获得出席会议股东及股东代理人所持有效表决权的三分之二以上同意,表决通过。 (三) 逐项审议通过了《关于广东顶固集创家居股份有限公司发行股份及支 付现金购买资产并募集配套资金的议案》; 1、发行股份及支付现金购买资产方案 1.1 标的资产 总表决情况: 同意117,965,520股,占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%;反对0股, 占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 19,894,320 股,占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%;反对 0 股, 占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 该子议案获得出席会议股东及股东代理人所持有效表决权的三分之二以上同意,表决通过。 1.2 标的资产的交易价格及定价依据 总表决情况: 同意117,965,520股,占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%;反对0股, 占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 19,894,320 股,占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%;反对 0 股, 占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 该子议案获得出席会议股东及股东代理人所持有效表决权的三分之二以上同意,表决通过。 1.3 交易对价支付方式 总表决情况: 同意117,965,520股,占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%;反对0股, 占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 19,894,320 股,占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%;反对 0 股, 占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 该子议案获得出席会议股东及股东代理人所持有效表决权的三分之二以上同意,表决通过。 1.4 支付期限 总表决情况: 同意117,965,520股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 19,894,320 股,占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%;反对 0 股, 占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 该子议案获得出席会议股东及股东代理人所持有效表决权的三分之二以上同意,表决通过。 1.5 业绩承诺和补偿 总表决情况: 同意117,965,520股,占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%;反对0股, 占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 19,894,320 股,占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%;反对 0 股, 占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 该子议案获得出席会议股东及股东代理人所持有效表决权的三分之二以上同意,表决通过。 1.6 减值测试及补偿 总表决情况: 同意117,965,520股,占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%;反对0股, 占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 19,894,320 股,占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%;反对 0 股, 占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 该子议案获得出席会议股东及股东代理人所持有效表决权的三分之二以上同意,表决通过。 1.7 超额业绩奖励 总表决情况: 同意117,965,520股,占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%;反对0股, 占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 19,894,320 股,占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%;反对 0 股, 占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 该子议案获得出席会议股东及股东代理人所持有效表决权的三分之二以上同意,表决通过。 1.8 滚存未分配利润 总表决情况: 同意117,965,520股,占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%;反对0股, 占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 19,894,320 股,占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%;反对 0 股, 占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 该子议案获得出席会议股东及股东代理人所持有效表决权的三分之二以上同意,表决通过。 1.9 标的资产自本次交易基准日至交割日期间的损益归属 总表决情况: 同意117,965,520股,占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%;反对0股, 占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 19,894,320 股,占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%;反对 0 股, 占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 该子议案获得出席会议股东及股东代理人所持有效表决权的三分之二以上同意,表决通过。 1.10 标的公司股权办理权属转移的合同义务和违约责任 总表决情况: 同意117,965,520股,占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%;反对0股, 占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 19,894,320 股,占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%;反对 0 股, 占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 该子议案获得出席会议股东及股东代理人所持有效表决权的三分之二以上同意,表决通过。 2、发行股份及支付现金购买资产项下非公开发行股份方案 2.1 发行股票的种类和面值 总表决情况: 同意117,965,520股,占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%;反对0股, 占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 19,894,320 股,占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%;反对 0 股, 占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 该子议案获得出席会议股东及股东代理人所持有效表决权的三分之二以上同意,表决通过。 2.2 发行方式、发行对象及认购方式 总表决情况: 同意117,965,520股,占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%;反对0股, 占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 19,894,320 股,占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%;反对 0 股, 占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 该子议案获得出席会议股东及股东代理人所持有效表决权的三分之二以上同意,表决通过。 2.3 发行股份的定价方式及发行价格 总表决情况: 同意117,965,520股,占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%;反对0股, 占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 19,894,320 股,占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%;反对 0 股, 占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 该子议案获得出席会议股东及股东代理人所持有效表决权的三分之二以上同意,表决通过。 2.4 发行价格调整机制 总表决情况: 同意117,965,520股,占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%;反对0股, 占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 19,894,320 股,占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%;反对 0 股, 占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 该子议案获得出席会议股东及股东代理人所持有效表决权的三分之二以上同意,表决通过。 2.5 交易对方认购股份数量 总表决情况: 同意117,965,520股,占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%;反对0股, 占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 19,894,320 股,占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%;反对 0 股, 占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 该子议案获得出席会议股东及股东代理人所持有效表决权的三分之二以上同意,表决通过。 2.6 交易对方认购股份的锁定期 总表决情况: 同意117,965,520股,占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%;反对0股, 占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 19,894,320 股,占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%;反对 0 股, 占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 该子议案获得出席会议股东及股东代理人所持有效表决权的三分之二以上同意,表决通过。 2.7 拟上市地点 总表决情况: 同意117,965,520股,占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%;反对0股, 占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 19,894,320 股,占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%;反对 0 股, 占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 该子议案获得出席会议股东及股东代理人所持有效表决权的三分之二以上同意,表决通过。 3、募集配套资金的发行方案 3.1 发行股票的种类和面值 总表决情况: 同意117,965,520股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 19,894,320 股,占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%;反对 0 股, 占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 该子议案获得出席会议股东及股东代理人所持有效表决权的三分之二以上同意,表决通过。 3.2 定价基准日及发行价格 总表决情况: 同意117,965,520股,占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%;反对0股, 占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 19,894,320 股,占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%;反对 0 股, 占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 该子议案获得出席会议股东及股东代理人所持有效表决权的三分之二以上同意,表决通过。 3.3 发行数量 总表决情况: 同意117,965,520股,占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%;反对0股, 占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 19,894,320 股,占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%;反对 0 股, 占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 该子议案获得出席会议股东及股东代理人所持有效表决权的三分之二以上同意,表决通过。 3.4 锁定期 总表决情况: 同意117,965,520股,占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%;反对0股, 占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 19,894,320 股,占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%;反对 0 股, 占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 该子议案获得出席会议股东及股东代理人所持有效表决权的三分之二以上同意,表决通过。 3.5 募集配套资金用途 总表决情况: 同意117,965,520股,占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%;反对0股, 占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 19,894,320 股,占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%;反对 0 股, 占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 该子议案获得出席会议股东及股东代理人所持有效表决权的三分之二以上同意,表决通过。 3.6 拟上市地点 总表决情况: 同意117,965,520股,占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%;反对0股, 占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 19,894,320 股,占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%;反对 0 股, 占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 该子议案获得出席会议股东及股东代理人所持有效表决权的三分之二以上同意,表决通过。 4、公司滚存未分配利润 总表决情况: 同意117,965,520股,占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%;反对0股, 占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 19,894,320 股,占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%;反对 0 股, 占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 该子议案获得出席会议股东及股东代理人所持有效表决权的三分之二以上同意,表决通过。 5、决议有效期 总表决情况: 同意117,965,520股,占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%;反对0股, 占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 19,894,320 股,占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%;反对 0 股, 占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 该子议案获得出席会议股东及股东代理人所持有效表决权的三分之二以上同意,表决通过。 (四) 审议通过了《关于本次交易构成重大资产重组及关联交易、不构成重 组上市的议案》; 总表决情况: 同意117,965,520股,占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%;反对0股, 占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 19,894,320 股,占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%;反对 0 股, 占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 该议案获得出席会议股东及股东代理人所持有效表决权的三分之二以上同意,表决通过。 (五) 审议通过了《关于<广东顶固集创家居股份有限公司发行股份及支付现 金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)(修订稿)>及其摘 要的议案》; 总表决情况: 同意117,965,520股,占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%;反对0股, 占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 19,894,320 股,占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%;反对 0 股, 占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 该议案获得出席会议股东及股东代理人所持有效表决权的三分之二以上同意,表决通过。 (六) 审议通过了《关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干 问题的规定>第四条规定的议案》; 总表决情况: 同意117,965,520股,占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%;反对0股, 占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 19,894,320 股,占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%;反对 0 股, 占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 该议案获得出席会议股东及股东代理人所持有效表决权的三分之二以上同意,表决通过。 (七) 审议通过了《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第 十一条规定的议案》; 总表决情况: 同意117,965,520股,占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%;反对0股, 占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 19,894,320 股,占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%;反对 0 股, 占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 该议案获得出席会议股东及股东代理人所持有效表决权的三分之二以上同意,表决通过。 (八) 审议通过了《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第 四十三条规定的议案》; 总表决情况: 同意117,965,520股,占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%;反对0股, 占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 19,894,320 股,占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%;反对 0 股, 占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 该议案获得出席会议股东及股东代理人所持有效表决权的三分之二以上同意,表决通过。 (九) 审议通过了《关于签订附生效条件的发行股份及支付现金购买资产协 议的议案》; 总表决情况: 同意117,965,520股,占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%;反对0股, 占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 19,894,320 股,占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%;反对 0 股, 占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 该议案获得出席会议股东及股东代理人所持有效表决权的三分之二以上同意,表决通过。 (十) 审议通过了《关于签订附生效条件的购买资产协议的补充协议的议案》; 总表决情况: 同意117,965,520股,占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%;反对0股, 占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 19,894,320 股,占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%;反对 0 股, 占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 该议案获得出席会议股东及股东代理人所持有效表决权的三分之二以上同意,表决通过。 (十一) 审议通过了《关于批准本次交易相关审计报告、资产评估报告及 备考审计报告的议案》; 总表决情况: 同意117,965,520股,占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%;反对0股, 占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 19,894,320 股,占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%;反对 0 股, 占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 该议案获得出席会议股东及股东代理人所持有效表决权的三分之二以上同意,表决通过。 (十二) 审议通过了《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、 评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性的议案》; 总表决情况: 同意117,965,520股,占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%;反对0股, 占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 19,894,320 股,占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%;反对 0 股, 占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 该议案获得出席会议股东及股东代理人所持有效表决权的三分之二以上同意,表决通过。 (十三) 审议通过了《关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案》; 总表决情况: 同意117,965,520股,占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%;反对0股, 占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 19,894,320 股,占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%;反对 0 股, 占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 该议案获得出席会议股东及股东代理人所持有效表决权的三分之二以上同意,表决通过。 (十四) 审议通过了《公司董事会关于本次交易履行法定程序的完备性、 合规性及提交法律文件的有效性的说明》; 总表决情况: 同意117,965,520股,占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%;反对0股, 占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 19,894,320 股,占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%;反对 0 股, 占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 该议案获得出席会议股东及股东代理人所持有效表决权的三分之二以上同意,表决通过。 (十五) 审议通过了《关于本次交易摊薄即期回报及填补回报措施和相关 主体承诺的议案》; 总表决情况: 同意117,965,520股,占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%;反对0股, 占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 19,894,320 股,占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%;反对 0 股, 占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 该议案获得出席会议股东及股东代理人所持有效表决权的三分之二以上同意,表决通过。 (十六) 审议通过了《关于公司股票价格波动未达到<关于规范上市公司信 息披露及相关各方行为的通知>第五条相关标准的说明的议案》; 总表决情况: 同意117,965,520股,占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%;反对0股, 占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 19,894,320 股,占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%;反对 0 股, 占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 该议案获得出席会议股东及股东代理人所持有效表决权的三分之二以上同意,表决通过。 (十七) 审议通过了《关于签署附生效条件的<投资协议>的补充协议的议 案》; 总表决情况: 同意117,965,520股,占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%;反对0股, 占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 19,894,320 股,占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%;反对 0 股, 占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 该议案获得出席会议股东及股东代理人所持有效表决权的二分之一以上同意,表决通过。 (十八) 审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理本次重大资产重 组相关事宜的议案》。 总表决情况: 同意117,965,520股,占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%;反对0股, 占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 19,894,320 股,占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%;反对 0 股, 占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 该议案获得出席会议股东及股东代理人所持有效表决权的三分之二以上同意,表决通过。 三、律师出具的法律意见 北京市中伦(广州)律师事务所委派律师参加了本次股东大会,并出具法律意见书认为:公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的相关规定,合法有效。 四、备查文件 1、《广东顶固集创家居股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议》; 2、《北京市中伦(广州)律师事务所关于广东顶固集创家居股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会的法律意见书》。 特此公告。 广东顶固集创家居股份有限公司 董事会 2020 年 2 月 3 日
顶固集创 300749
停牌
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