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宁德时代(300750)公告正文

宁德时代:关于召开2019年第一次临时股东大会的提示性公告 查看PDF原文

公告日期:2019年07月06日
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证券代码:300750 证券简称:宁德时代 公告编号:2019-050 宁德时代新能源科技股份有限公司 关于召开2019年第一次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁德时代新能源科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第五次会议决定于2019年7月16日召开2019年第一次临时股东大会,公司已分别于2019年6月26日、7月3日在深圳证券交易所网站(http://www.szse.cn/)及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露了《关于召开公司2019年第一次临时股东大会的通知》《关于2019年第一次临时股东大会增加临时提案暨延期召开的补充通知公告》。现将本次会议有关事项提示如下: 一、召开股东大会的基本情况 1、股东大会届次:2019年第一次临时股东大会 2、股东大会会议召集人:董事会 3、会议召开的合法、合规性: (1)本次股东大会召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《宁德时代新能源科技股份有限公司章程》的有关规定。 (2)公司于2019年6月25日召开了第二届董事会第四次会议、于7月2日召开了第二届董事会第五次会议,分别审议通过了《关于提请召开公司2019年第一次临时股东大会的议案》《关于变更公司2019年第一次临时股东大会召开时间的议案》。 4、股东大会现场会议召开时间: (1)现场会议:2019年7月16日下午15:00点开始。 (2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2019年7月16日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证 券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2019年7月15日15:00至2019年7月16日15:00期间的任意时间。 5、会议的召开方式:现场表决与网络投票相结合的方式。 公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次有效投票表决结果为准。 6、股权登记日:2019年7月5日 7、出席对象: (1)截至2019年7月5日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席本次股东大会,不能亲自出席现场会议的股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决(被授权人不必是公司股东)。 (2)公司董事、监事和高级管理人员。 (3)公司聘请的律师。 8、会议地点:福建省宁德市蕉城区漳湾镇新港路2号公司科技大楼一楼会议室。 二、股东大会审议事项 1.《关于公司符合公开发行公司债券条件的议案》 2.《关于公开发行公司债券方案的议案》 2.01票面金额、发行价格及发行规模 2.02发行对象及向公司股东配售的安排 2.03债券期限及品种 2.04债券利率及付息方式 2.05发行方式 2.06募集资金用途 2.07担保方式 2.08偿债保障措施 2.09承销方式 2.10债券的上市 2.11决议的有效期 3.《关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次公开发 行公司债券具体事宜的议案》 4.《关于公司为董事、监事及高级管理人员购买责任险的议案》 5.《关于公司<2019年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》 6.《关于公司<2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》 7.《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》 上述5、6、7项议案均为特别决议事项,需经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持有效表决权的三分之二以上表决通过。 上述议案已分别经公司第二届董事会第四次会议、第二届董事会第五次会议、公司第二届监事会第四次会议、第二届监事会第五次会议审议通过,具体内容详见2019年6月26日、2019年7月3日公司披露于深圳证券交易所网站(http://www.szse.cn/)及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关文件。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权激励管理办法》有关规定,上市公司股东大会审议限制性股票激励计划,上市公司独立董事应当向公司全体股东征集投票权。 为保护投资者利益,使公司股东充分行使权利,表达自己的意愿,公司全体独立董事一致同意由独立董事洪波先生向公司全体股东征集本次股东大会拟审议股权激励事项的投票权,有关征集投票权的时间、方式、程序等具体内容详见 2019年7月3日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《宁德时代新能源科技股份有限公司独立董事公开征集委托投票权报告书》。 三、提案编码 备注 提案编码 提案名称 该列打勾的栏目 可以投票 100 总议案:除累积投票提案外的所有提案 √ 非累积投票提案 1.00 《关于公司符合公开发行公司债券条件的议案》 √ √作为投票对 2.00 《关于公开发行公司债券方案的议案》 象的子议案数: (11) 2.01 票面金额、发行价格及发行规模 √ 2.02 发行对象及向公司股东配售的安排 √ 2.03 债券期限及品种 √ 2.04 债券利率及付息方式 √ 2.05 发行方式 √ 2.06 募集资金用途 √ 2.07 担保方式 √ 2.08 偿债保障措施 √ 2.09 承销方式 √ 2.10 债券的上市 √ 2.11 决议的有效期 √ 《关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人 3.00 士全权办理本次公开发行公司债券具体事宜的议 √ 案》 4.00 《关于公司为董事、监事及高级管理人员购买责任 √ 险的议案》 5.00 《关于公司<2019年限制性股票激励计划(草案)> √ 及其摘要的议案》 6.00 《关于公司<2019年限制性股票激励计划实施考核 √ 管理办法>的议案》 7.00 《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相 √ 关事宜的议案》 四、会议登记事项 1、登记方式:现场登记、通过信函、电子邮件或传真方式登记;不接受电话登记。 2、现场登记时间:2019年7月10日,上午9:00至11:30,下午13:30至16:00。采取信函、邮件或传真方式登记的须在2019年7月10日下午16: 00之前送达、发送邮件或传真到公司并请电话确认。 3、现场登记地点:福建省宁德市蕉城区漳湾镇新港路2号公司科技大楼接待岗。 4、现场登记方式: (1)个人股东本人出席会议的,应出示本人身份证原件,并提交:①本人身份证复印件;②证券账户卡复印件; (2)个人股东委托他人出席会议的,受托人应出示本人身份证原件,并提交:①本人身份证复印件;②委托人身份证复印件;③授权委托书(原件或传真件);④证券账户卡复印件; (3)法人股东法定代表人本人出席会议的,应出示法定代表人本人身份证原件,并提交:①法定代表人身份证复印件;②法人股东单位的营业执照复印件;③法人证券账户卡复印件; (4)法人股东委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证原件,并提交:①代理人身份证复印件;②法人股东单位的营业执照复印件;③法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书(原件或传真件);④法人证券账户卡复印件。 5、按照上述规定在参会登记时所提交的复印件,必须经出席会议的个人股东或个人股东的受托人、法人股东的法定代表人或代理人签字确认“本件真实有效且与原件一致”;按照上述规定在参会登记时可提供授权委托书传真件的,传真件必须直接传真至本通知指定的传真号0593-8901999,并经出席会议的个人股东受托人或法人股东代理人签字确认“本件系由委托人传真,本件真实有效且与原件一致”。除必须出示的本人身份证原件外,符合前述条件的复印件及传真件将被视为有效证件。 6、出席会议签到时,出席人身份证和授权委托书必须出示原件。公司董事会秘书指定的工作人员将对出席现场会议的个人股东、个人股东的受托人、法人股东的法定代表人或代理人出示和提供的证件、文件进行形式审核。经形式审核,拟参会人员出示和提供的证件、文件符合上述规定的,可出席现场会议并投票; 拟参会人员出示和提供的证件、文件部分不符合上述规定的,不得参与现场投票。 五、参加网络投票的具体操作流程 本次股东大会,公司向股东提供网络投票平台,公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cnin
宁德时代 300750
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