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(300758)公告正文

七彩化学:第五届董事会第十二次会议决议公告 查看PDF原文

公告日期:2019年08月26日
证券代码:300758 证券简称:七彩化学 公告编号:2019-063 鞍山七彩化学股份有限公司 第五届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 鞍山七彩化学股份有限公司(以下简称“公司”或“七彩化学”)于 2019 年 8 月 23 日在辽宁省鞍山市腾鳌经济开发区一号路八号,公司三楼会议室召开 了第五届董事会第十二次会议。会议通知已于 2019 年 8 月 13 日以邮件、短信或 专人送达方式通知公司全体董事、监事和高级管理人员。本次会议应出席董事 9名,实际出席会议董事 9 名。本次会议由董事长徐惠祥先生主持,监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规以及《公司章程》的有关规定,会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议以记名方式投票表决,审议通过以下事项: (一)审议通过《关于 2019 年半年度报告及其摘要的议案》 经审议,董事会认为公司编制的 2019 年半年度报告及其摘要的程序符合相 关法律、法规以及规范性文件的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际经营情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2019 年半年度报告》全文及摘要。 表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。 本议案无需提交公司股东大会审议。 (二)审议通过《关于 2019 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的 议案》 经审议,与会董事认为,公司《2019 年半年度募集资金存放与使用情况的 专项报告》的编制符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第 21 号——上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等相关规定,报告内容真实、准确、完整地披露了 2019 年上半年度公司募集资金存放及实际使用情况,不存在募集资金管理违规情况。 公司独立董事对该事项发表了明确意见。 具体内容详见同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2019 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。 表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。 本议案无需提交公司股东大会审议。 (三)审议通过《关于制定外汇套期保值业务管理制度的议案》 为规范公司的外汇套期保值业务及相关信息披露工作,加强对外汇套期保值业务管理,防范投资风险,健全和完善公司外汇套期保值业务管理机制,确保公司资产安全,根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定,结合公司实际情况,制定本制度。 具体内容详见同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《外汇套期保值业务管理制度》。 表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。 本议案无需提交公司股东大会审议。 (四)审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》 同意公司及控股子公司与银行等金融机构开展外汇套期保值业务,使用自有资金与银行等金融机构开展累计总额不超过人民币 5,000 万元或等值外币的外汇套期保值业务,在授权期限及额度范围内,资金可以滚动使用,授权期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。 公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见,且保荐机构长江证券承销保 荐有限公司对此事项发表了核查意见。 具体内容详见同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于开展外汇套期保值业务的公告》。 表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。 本议案无需提交公司股东大会审议。 (五)审议通过《关于会计政策变更的议案》 全体董事认为,本次会计政策变更是根据财政部颁布的《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2019]6 号)的要求,符合相关法律法规和《创业板上市公司规范运作指引》的规定。执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,不会对公司财务报表产生重大影响,不会损害公司及全体股东特别是中小股东的利益。因此,董事会同意本次会计政策变更。 公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。 具体内容详见同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于会计政策变更的公告》。 表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。 本议案无需提交公司股东大会审议。 三、备查文件 1、《第五届董事会第十二次会议决议》 特此公告。 鞍山七彩化学股份有限公司 董事会 2019年8月26日
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