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七彩化学:2019年第三次临时股东大会决议公告(已取消) 查看PDF原文

公告日期:2019年11月13日
证券代码:300758 证券简称:七彩化学 公告编号:2019-089 鞍山七彩化学股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示: 1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况; 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形; 3、本次股东大会采用现场与网络相结合的方式召开; 4、中小股东是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以外单独或合计持有公司 5%以下股份的股东。 一、会议召开情况 1、现场会议召开时间:2019 年 11 月 13 日下午 13:00; 2、网络投票时间:网络投票时间:2019 年 11 月 12 日-2019 年 10 月 13 日。 其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2019 年 11 月13 日 9:30-11:30、13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统的具体时 间为:2019 年 11 月 12 日 15:00-2019 年 11 月 13 日 15:00 期间的任意时间。 3、会议召开地点:辽宁省鞍山市海城市腾鳌镇经济开发区一号路八号; 4、会议的召开方式:本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式; 5、会议召集人:公司董事会; 6、会议主持人:董事长徐惠祥先生; 本次会议的召集和召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。 二、会议出席情况 1、股东出席的总体情况: 通过现场和网络投票的股东 19 人,代表股份 3,369,100 股,占上市公司总 股份的 3.1581%。其中:通过现场投票的股东 17 人,代表股份 3,368,000 股, 占上市公司总股份的 3.1571%。通过网络投票的股东 2 人,代表股份 1,100 股, 占上市公司总股份的 0.0010%。 2、中小股东出席的总体情况: 通过现场和网络投票的股东 11 人,代表股份 722,100 股,占上市公司总股 份的 0.6769%。其中:通过现场投票的股东 9 人,代表股份 721,000 股,占上 市公司总股份的 0.6759%。通过网络投票的股东 2 人,代表股份 1,100 股,占 上市公司总股份的 0.0010%。 公司全体董事、监事和见证律师出席了本次会议,全体高级管理人员列席了本次会议。 三、议案审议表决情况 本次会议议案采用现场会议与网络投票相结合的方式进行了表决,表决结果如下: 1、审议通过《公司申请银行授信额度并提供抵押担保和接受关联方担保的议案》 总表决情况:同意3,368,000股,占出席会议所有股东所持股份的99.9673%; 反对 500 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0148%;弃权 600 股(其中, 因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0178%。 中小股东总表决情况:同意 721,000 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.8477%;反对 500 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0692%;弃权 600股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0831%。 关联股东已回避表决。 四、律师出具的法律意见书 公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定,本次会议通过的决议合法有效。 五、备查文件 1、《鞍山七彩化学股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会决议》; 2、北京德恒律师事务所出具的《关于鞍山七彩化学股份有限公司 2019 年第 三次临时股东大会的法律意见》; 3、深交所要求的其他文件。 特此公告。 鞍山七彩化学股份有限公司 董事会 2019 年 11 月 13 日
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