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米奥兰特(300795)公告正文

米奥兰特:2020年第一次临时股东大会决议公告 查看PDF原文

公告日期:2020年02月26日
证券代码:300795 证券简称:米奥兰特 公告编号:2020-010 浙江米奥兰特商务会展股份有限公司 2020年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 1、本次股东大会没有出现否决议案的情况; 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议的情况; 3、本次股东大会审议的议案对中小投资者的表决单独计票。 一、会议召开和出席的情况 (一)会议召开情况 1、会议召开时间: (1)现场会议召开时间:2020年2月26日下午2:50 (2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2020年2月26日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2020年2月26日9:15—15:00期间的任意时间。 2、会议召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 3、会议召开地点:上海市恒丰路218号2104室 4、会议召集人:公司第四届董事会。 5、会议主持人:公司董事长潘建军先生。 6、本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等的规定。 (二)会议出席情况 1、出席会议的总体情况:本次会议现场出席及网络出席的股东和股东代表共19人,代表公司股份数为57,422,823股,占公司股份总数的57.3288%。其中,通过现场和网络参加本次股东大会的持股5%以下的中小股东共计14名,代表股份276,700股,占公司股份总数0.2762%。 2、现场会议出席情况:现场出席本次股东大会的股东和股东代表共5人,代表公司股份数为57,146,123股,占公司股份总数的57.0526%。 3、网络投票情况:通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行网络投票的股东(或代理人)共14人,代表股份276,700股,占公司股份总数的 0.2762%。 4、中小投资者出席情况:参加本次股东大会的中小股东(或代理人)共14人,代表股份276,700股,占上市公司总股份的0.2762%。其中现场出席0人,代表股份0股;通过网络投票14人,代表股份276,700股。 5、出席或列席本次股东大会的其他人员包括公司的部分董事、监事、部分高级管理人员及公司聘请的见证律师。 二、议案审议表决情况 本次股东大会采用现场记名投票和网络投票相结合的方式,审议通过了以下议案: 1、审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》 表决结果:同意 57,405,523 股,占出席会议有效表决权股份总数的 99.9699%;反对 5,500 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0096%;弃弃权11,800 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的0.0205%。 其中,中小投资者表决结果为:同意 259,400 股,占出席会议中小股东所持 股份的 93.7477%;反对 5,500 股,占出席会议中小股东所持股份的 1.9877%;弃权 11,800 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 4.2645%。 该议案获得本次会议有效表决权股份总数的2/3以上通过。 三、律师出具的法律意见 本次股东大会由浙江楷泽律师事务所蔡阳敢律师、胡馨缘律师以视频(“会汇”软件)方式见证并出具了法律意见书:本次股东大会的召集与召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定;出席会议人员的资格、召集人资格合法有效;本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。 说明:因受新型冠状病毒疫情影响及疫情管控措施减少人员聚集型会议的要求,就本次股东大会以视频方式见证一事,公司和聘请的律师均事先分别和公司所在地证监局、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所等部门或机构电话咨询及征求意见,相关部门均未反对。 四、备查文件 1、公司2020年第一次临时股东大会决议 2、《关于浙江米奥兰特商务会展股份有限公司2020年第一次临时股东大会的法律意见书》 特此公告 浙江米奥兰特商务会展股份有限公司 董事会 2020 年 2 月 26 日
米奥兰特 300795
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