证券代码：400005 证券简称：海国实5 主办券商：申万宏源
海国投实业股份有限公司
2017年第一次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为2017年第一次临时股东大会
(二)召集人
本次股东大会的召集人为监事会
(三)会议召开的合法性、合规性
2017年3月9日，持有海国实18.17%股份的股东海口一品珍
香生物科技有限公司向海国实董事会发出《关于提请召开海国投实业股份有限公司2017年第一次临时股东大会的函》，提议召开2017年第一次临时股东大会事宜，董事会将有关议题通知公司董事，陈光董事通过邮件明确回复不同意此次董事会议题，陈起董事、陈勉董事弃权。公司未能召开董事会会议并通过是否召开临时股东大会的议题。
2017年3月15日，持有海国实18.17%股份的股东海口一品珍
香生物科技有限公司向海国实监事会发出《关于提请召开海国投实业股份有限公司2017年第一次临时股东大会的函》，要求于2017
年4月20日召开海国投实业股份有限公司2017年第一次临时股东
大会，并将有关议题提交股东大会审议。
根据《中华人民共和国公司法》和《海国投实业股份有限公司章程》等相关法律法规的规定，经律师发表明确意见，拟提请召开公司 2017年第一次临时股东大会。
(四)会议召开日期和时间
开始时间：2017年4月20日9：30
结束时间：2017年4月20日11：30
(五)会议召开方式
本次会议采用现场方式召开
(六)出席对象
1.股权登记日持有公司股份的股东
本次股东大会的股权登记日为2017年4月14日，股权登记日下
午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东
2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人
3.北京大成（海口）律师事务所见证律师
(七)会议地点：海口市秀英区港澳开发区兴海路21号
二、会议审议事项
1、审议《关于董事会换届选举的议案》
议案内容详见全国股权转让系统指定信息披露平台上披露的公司《海国投实业股份有限公司第六届监事会第八次会议决议公告》，公告编号为【2017-008】。
2、审议《关于监事会换届选举的议案》
议案内容详见全国股权转让系统指定信息披露平台上披露的公司《海国投实业股份有限公司第六届监事会第八次会议决议公告》，公告编号为【2017-008】。
3、审议《关于改聘会计师事务所的议案》
议案内容详见全国股权转让系统指定信息披露平台上披露的公司《海国投实业股份有限公司第六届监事会第八次会议决议公告》，公告编号为【2017-008】。
4、审议《关于对外投资设立全资子公司的议案》
议案内容详见全国股权转让系统指定信息披露平台上披露的公司《海国投实业股份有限公司第六届董事会第十二次会议决议公告》，公告编号为【2017-002】。
三、会议登记方法
(一)登记方式
1.自然人股东持本人身份证、股东账户卡办理登记；2.由委托代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证办理登记。3.法人股东代理人凭法人证券账户卡、法定代表人证明书、法定代表人授权委托书、营业执照复印件、法定代表人身份证（复印件）和代理人身份证办理登记。办理登记手续，可以信函、传真及上门方式进行登记，公司不接受电话方式登记。
(二)登记时间: 2017年4月19日8：30-11：30；14：30-17：30
(三)登记地点:
海口市秀英区港澳开发区兴海路21号
四、其他
(一)会议联系方式
联系 人：王海燕
联系地址：海口市秀英区港澳开发区兴海路21号
邮编：570105
联系电话：0898- 68613003
传真：0898-68613003
(二)会议费用：自理
五、备查文件目录
与会监事签字确认的公司《第六届监事会第八次会议决议》。
海国投实业股份有限公司
监事会
2017年3月20日
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