证券简称:海国实5 证券代码:400005 公告编号:2017-008 海国投实业股份有限公司 第六届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开情况 海国投实业股份有限公司(以下简称“海国实”)第六届监事会第八次会议于2017年3月20日以现场表决方式召开。公司现有监事2人,实际出席会议2人。会议由黄剑芬主持,会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《海国投实业股份有限公司章程》的有关规定。 二、会议表决情况: 会议以投票表决方式审议通过如下议案: (一)审议通过股东海口一品珍香生物科技有限公司(持有18.17% 股权)《关于提请召开海国投实业股份有限公司2017年第一次临时股 东大会的函》,同意由监事会向海国实提请于2017年4月20日召开 临时股东大会; 同意票数为2票;反对票数为0票;弃权票数为0票。 议题为: 1、《关于董事会换届选举的议案》 鉴于公司第六届董事会任期届满,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,股东海口一品珍香生物科技有限公司提名靳彦平、童凯、黄剑芬、刘洁、陈勉为公司第七届董事会董事候选人(董事候选人简历见附件)。 2、《关于改聘会计师事务所的议案》 因公司与北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)的聘用合同已到期,根据公司业务需求,决定不再续聘。公司拟改聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2016年度财务审计机构。 立信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“立信”)于1927 年在上海创建。立信依法独立承办注册会计师业务,具有证券期货相关业务从业资格。立信现有从业人员 7000 余名,其中执业注册会计师超过1500人。总部设在上海,设有七个专业委员会,以及审计业务部、国际业务部、银行业务部等与业务相关的部门。现有客户遍布全国各地,其中上市公司近300家,IPO 公司 300 余家,外商投资企业2000余家,并为大型央企国有集团、银行、证券公司、期货经纪公司、保险公司、信托公司、基金、大型央企及国有集团公司与民营企业提供审计及相关业务。 3、《关于对外投资设立全资子公司的议案》 本次对外投资议案已经公司第六届董事会第十二次会议决议审议通过并披露,议案内容详见全国股权转让系统指定信息披露平台上披露的公司《海国投实业股份有限公司第六届董事会第十二次会议决议公告》,公告编号为【2017-002】。 (二)审议通过《关于监事会换届选举的议案》,并提交股东大会审议; 鉴于公司第六届监事会任期届满,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,公司监事会提名曾春萃、侯惠玲为公司第七届监事会监事候选人(简历见附件),待股东大会审议通过后,与职工大会选举出来的职工监事卢丽萍(简历见附件)一起组成公司第七届监事会,任期三年。 同意票数为2票;反对票数为0票;弃权票数为0票。 三、备查文件 与会监事签字确认的公司《第六届监事会第八次会议决议》。 特此公告。 海国投实业股份有限公司监事会 二0一七年三月二十日 附件: 董事会候选人简历: 靳彦平:女,国籍:中国,1951年出生,大专学历,经济师,1970年参加工作,1990年至1993年在海南金源电力有限公司工作,任总经理,1993年至1999年在海南金源实业有限公司工作,任总经理,1999年至今在海南洋浦嘉华生物工程有限公司工作,任总经理。现任海国投实业股份有限公司董事长。 童凯:男,1966年 7月出生,大专学历,历任金光集团海南金华林 业有限公司管理部经理,总办主任,大区经理;中国福德集团担任行政总监;海南昌导集团担任总经理;2017年 3月任海国投实业股份有限公司总经理。 黄剑芬:女,1982 年出生,毕业于湖北大学,获得国家中级秘书证 书。 刘洁:女,1979年出生,大学学历,2002年至今任职于海南科教集 团有限公司。 陈勉:男,1972年 5 月出生,大学本科,助理经济师,曾任农行海南 省分行副处长。 监事会候选人简历: 侯惠玲 :女 1986年10月1日出生,大专学历,毕业于海南师 范大学。 曾春萃:女,1988年10月28日出生,大专以下,2007年至2013 年在兴业聚脂股份有限公司担任质检员,2013年-2014年在海南万特 制药有限公司担任灌装班长,2014年至今在海国投实业股份有限公司 工作。 卢丽萍:女,1973年8月出生,大专学历,1993年起在海国投 实业股份有限公司工作至今。