海国实5:第七届董事会第二次会议决议公告

2017年04月28日查看PDF原文
     证券简称:海国实5        证券代码:400005     公告编号:2017-019

                      海国投实业股份有限公司

               第七届董事会第二次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开情况

     海国投实业股份有限公司(以下简称“公司或海国实”)第七届董事会第二次会议于2017年4月26日以现场表决方式召开,公司现有董事5人,实际出席会议并表决董事4人,陈勉董事未出席本次会议,也未授权其他董事代为表决。监事会成员、公司高管人员列席会议,会议由靳彦平董事长主持,会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况:

     会议以现场表决方式审议通过如下议案:

     (一)审议通过《公司 2016年度报告及摘要》,并提请股东大会审

议;

     同意票数为4票;反对票数为0票;弃权票数为0票。

     (二)审议通过《2016年度利润分配方案》,并提请股东大会审议。

     经董事会研究决定:本年度不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。

    同意票数为4票;反对票数为0票;弃权票数为0票。

     (三)审议通过《关于召开2016年年度股东大会的议案》

     决定于2017年5月25日采用现场方式召开2016年年度股东大会。

     同意票数为4票;反对票数为0票;弃权票数为0票。

     三、备查文件

     与会董事签字确认的《海国投实业股份有限公司第七届董事会第二次会议决议》。

     特此公告。

                                                      海国投实业股份有限公司

                                                                            董事会

                                                                  2017年4月26日

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