证券简称:海国实5 证券代码:400005 公告编号:2017-019 海国投实业股份有限公司 第七届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开情况 海国投实业股份有限公司(以下简称“公司或海国实”)第七届董事会第二次会议于2017年4月26日以现场表决方式召开,公司现有董事5人,实际出席会议并表决董事4人,陈勉董事未出席本次会议,也未授权其他董事代为表决。监事会成员、公司高管人员列席会议,会议由靳彦平董事长主持,会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 二、会议表决情况: 会议以现场表决方式审议通过如下议案: (一)审议通过《公司 2016年度报告及摘要》,并提请股东大会审 议; 同意票数为4票;反对票数为0票;弃权票数为0票。 (二)审议通过《2016年度利润分配方案》,并提请股东大会审议。 经董事会研究决定:本年度不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。 同意票数为4票;反对票数为0票;弃权票数为0票。 (三)审议通过《关于召开2016年年度股东大会的议案》 决定于2017年5月25日采用现场方式召开2016年年度股东大会。 同意票数为4票;反对票数为0票;弃权票数为0票。 三、备查文件 与会董事签字确认的《海国投实业股份有限公司第七届董事会第二次会议决议》。 特此公告。 海国投实业股份有限公司 董事会 2017年4月26日