公告编号：2016-018
证券代码：400008\420008 证券简称：水仙A5\水仙B5 主办券商：东兴证券
上海水仙电器股份有限公司
第八届监事会第六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
一、会议召开及出席情况
上海水仙电器股份有限公司第七届监事会第五次会议于2017年
4月25日在锦江都城酒店会议室召开。会议由公司监事长吴忠东先
生主持。会议通知于2017年4月19日以信函方式发出。本次会议应
到监事5人，实到监事5人。会议的召开符合《公司法》和《公司章
程》的有关规定。
二、会议表决情况
1、审议通过公司《2016 年度监事会工作报告》，并提交股东大
会审议；
同意票数为5票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
2、审议通过公司《2016年年度报告及其摘要》；
同意票数为5票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
3、审议通过公司《2016年度财务决算报告》；
同意票数为5票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
4、审议通过公司《2017年度财务预算报告》；
同意票数为5票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
公告编号：2016-018
5、审议通过公司《2016年度利润分配预案》；
同意票数为5票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
6、审议通过公司《2017年第一季度报告》；
同意票数为5票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
7、审议通过公司《第九届监事会换届改选的议案》；并提交股东大会审议；
同意票数为5票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
公司监事会成员列席了公司第八届董事会第二十一次会议，认为决议程序与内容是符合规定的、合法的，依据是充分的。
三、备查文件
《上海水仙电器股份有限公司第八届监事会第六次会议决议》特此公告。
上海水仙电器股份有限公司
监事会
二○一七年四月二十五日
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