公告编号：2017-017
证券代码：400008\420008 证券简称：水仙A5\B5 主办券商：东兴证券
上海水仙电器股份有限公司
第八届董事会第二十一次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
一、会议召开情况
公司第八届董事会第二十一次会议于2017年4月25日在锦江都
城酒店召开，会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。公司董事长苗华
先生主持会议。公司监事列席了本次董事会会议，会议的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。
二、会议表决情况
会议审议通过如下议案：
1、审议通过《2016年度董事会工作报告》，并提交股东大会审
议；
同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
2、审议通过《2016年度经营情况和2017年度工作要点》；
同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
3、审议通过《2016年度财务决算报告》，并提交股东大会审议；
同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
4、审议通过《2017年度财务预算报告》，并提交股东大会审议；
公告编号：2017-017
同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
5、审议通过《2016年年度报告及摘要》，并提交股东大会审议；
同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
6、审议通过《2017年第一季度报告》，并提交股东大会审议；
同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
7、审议通过《2016年度利润分配预案》，并提交股东大会审议；
2016年度归属于母公司所有者的净利润为 11,782,508.96元，
上年度未分配利润为-628,171,731.18元，公司 2016年度可供分配
利润为-616,389,222.22 元。为此，公司2016 年度不分配股利，也
不进行资本公积转增股本。
同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
8、审议通过《上海水仙电器股份有限公司第九届董事会换届改选的议案》，并提交股东大会审议；
同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
9、审议通过《关于提请召开2016年年度股东大会的议案》。
审议通过定于2017年6月16日以通讯表决方式召开公司2016
年年度股东大会，具体事宜另行公告。
同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
三、备查文件
《上海水仙电器股份有限公司第八届董事会第二十一次会议决议》上海水仙电器股份有限公司
董事会
2017年4月25日
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