公告编号:2017-038 证券代码:400008\420008 证券简称:水仙A5\B5 主办券商:东兴证券 上海水仙电器股份有限公司 第九届监事会第一次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 一、会议召开情况 公司第九届监事会第一次会议于2017年6月19日在上海轻工集 体经济管理中心会议室召开,会议应到监事 5 人,实到监事 4人。 监事苏雪明先生因事请假,委托监事张晟先生投票。公司监事张晟先生主持会议。会议的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。 二、会议表决情况 会议审议通过如下议案: 1、 审议通过《选举监事长的议案》; 同意票数为5票,反对票数为0票,弃权票数为0票。 经全体监事选举:张晟先生担任公司第九届监事会监事长。 2、 审议通过《选举副监事长的议案》; 同意票数为5票,反对票数为0票,弃权票数为0票。 经全体监事选举:李萌女士担任公司第九届监事会副监事长。 三、备查文件 公告编号:2017-038 上海水仙电器股份有限公司第九届监事会第一次会议决议 上海水仙电器股份有限公司 监事会 2017年6月19日