水仙A5:第九届监事会选举公告

                                                            公告编号：2017-040

证券代码：400008\420008  证券简称：水仙A5\水仙B5  主办券商：东兴证券

                   上海水仙电器股份有限公司

                      第九届监事会选举公告

   本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、任免基本情况

(一)程序履行的基本情况

     根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第九届监事会第一次会议于2017年6月19日审议并通过：

     1.《选举监事长的议案》

     2.《选举副监事长的议案》

     本次会议召开2日前以邮件方式通知全体监事，实际到会监事4

人，持有公司股份0股，占股份总数的0.00%，会议由张晟先生主持。

     以上决议表决情况为：

     1.《选举监事长的议案》

        同意票数为5票，反对票数为0票，弃权票数为0票

        苏雪明监事因事请假,委托张晟监事投票

        经全体监事选举:张晟先生担任公司第九届监事会监事长。

     2.《选举副监事长的议案》

        同意票数为5票，反对票数为0票，弃权票数为0票

                                                            公告编号：2017-040

        苏雪明监事因事请假,委托张晟监事投票

        经全体监事选举:李萌女士担任公司第九届监事会副监事长。

(二)被任免董监高人员情况

     该任命监事会监事长张晟持有公司股份 0 股，占公司股本的

0.00%。

     该任命监事会副监事长李萌持有公司股份 0 股，占公司股本的

0.00%。

(三)任命/免职原因

     鉴于公司第八届监事会任期届满，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司按照相关法律程序进行监事会换届选举。

     换届后的第九届监事会第一次会议审议通过《选举监事长的议案》、《选举副监事长的议案》，产生新一届监事会监事长、副监事长人选。

二、上述人员任免对公司的影响

(一)对公司生产、经营上的影响

     对公司未来发展有积极影响

三、备查文件

上海水仙电器股份有限公司第九届监事会第一次会议决议

                                                上海水仙电器股份有限公司

                                                                         监事会

                    公告编号：2017-040

                    2017年6月19日