广东广建集团股份有限公司
股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
广东广建集团股份有限公司（以下简称“公司”）股东会于2015年5月23日上午九时在公司六楼会议室召开。出席本次会议股东代表共11人，分别为刘连永、蒋新怀、黄建平、周瑞文、张庆、张勇、欧亚东、蒋业雄、麦建红、管坤明、文理贵。代表股份2611.56万股（均属非流通股）占公司有表决权总股份30.739%，符合《公司法》及本公司章程的有关规定。本次会议由公司董事会推举公司到董事长蒋新怀先生主持。
本次会议以记名投票方式进行表决，审议通过如下议案：
议案一：审议通过《关于变更公司名称议案》；
表决结果：赞成股份数为2611.56万股，占到会股东所持股份数的100%。反对股份0股，弃权股份0股。
议案二：审议通过《关于变更公司经营范围议案》；
表决结果：赞成股份数为2611.56万股，占到会股东所持股份数的100%。反对股份0股，弃权股份0股。
议案三：审议通过《关于修改公司章程议案》；
表决结果：赞成股份数为2611.56万股，占到会股东所持股份数的100%。反对股份0股，弃权股份0股。
由于当时因资金等多种原因，公司未于股份转让系统就上述会议作出通知及披露上述会议、决议事项。特此予以补充公告。
广东广建集团股份有限公司
董事会
2016年7月11日
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