证券代码：430330 证券简称：捷世智通 主办券商：长城证券
北京捷世智通科技股份有限公司
2016年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：2017年5月17日
2、会议召开地点：北京市丰台区南四环西路188号十六区20号
楼10层公司会议室
3、会议召开方式：现场
4、会议召集人：董事会
5、会议主持人：董事长胡波先生
6、召开情况合法、合规、合章程性说明：
公司已于2017年4月27日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台上刊登了本次股东大会的通知公告。本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共5人，持
1
有表决权的股份44,289,800股，占公司股份总数的42.43%。
二、 议案审议情况
(一)审议通过《公司2016 年度董事会工作报告》
1、议案内容
公司董事长胡波根据《2016 年度董事会工作报告》，汇报了董事
会2016年的主要工作情况。
2、议案表决结果：
同意股数44,289,800股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；
弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3、回避表决情况：
该议案不涉及关联交易事项。
(二)审议通过《公司2016 年度监事会工作报告》
1、议案内容
公司监事会主席纪天舒根据《2016 年度监事会工作报告》，汇报
了监事会2016 年的主要工作情况。
2、议案表决结果：
同意股数44,289,800股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；
弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3、回避表决情况：
该议案不涉及关联交易事项。
2
(三)审议通过《公司2016 年年度报告及摘要》
1、议案内容
详见指定信息披露网站全国中小企业股份转让系统
www.neeq.com.cn 披露的《2016 年年度报告》、《2016 年年度报告摘
要》。
2、议案表决结果：
同意股数44,289,800股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；
弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3、回避表决情况：
该议案不涉及关联交易事项。
(四)审议通过《公司2016 年度利润分配方案》
1、议案内容
根据公司2016 年度利润完成情况，根据《公司法》、《公司章程》
的有关规定，考虑公司长远发展及自身经营业务的需要，本年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
2、议案表决结果：
同意股数44,289,800股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；
弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3、回避表决情况：
该议案不涉及关联交易事项。
3
(五)审议通过《关于公司会计估计变更》
1、议案内容
详见指定信息披露网站全国中小企业股份转让系统
www.neeq.com.cn 披露的《会计估计变更公告》。
2、议案表决结果：
同意股数44,289,800股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；
弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3、回避表决情况：
该议案不涉及关联交易事项。
(六)审议通过《关于前期会计差错更正及追溯调整》
1、议案内容
详见指定信息披露网站全国中小企业股份转让系统
www.neeq.com.cn 披露的《关于前期会计差错更正及追溯调整公告》。
2、议案表决结果：
同意股数44,289,800股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；
弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3、回避表决情况：
该议案不涉及关联交易事项。
(七)审议通过《关于更正公司2015 年年度报告及摘要》
1、议案内容
4
经公司聘任会计师事务所审计发现，公司2015 年存在会计差错
事项，公司已对前期会计差错进行更正，并采用追溯重述法对 2015
年度合并及母公司财务报表的相关项目进行了调整。
详见指定信息披露网站全国中小企业股份转让系统
www.neeq.com.cn 披露的《2015 年年度报告》（更正后）、《2015年
年度报告摘要》（更正后）。
2、议案表决结果：
同意股数44,289,800股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；
弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3、回避表决情况：
该议案不涉及关联交易事项。
(八)审议通过《关于授权使用闲置资金购买理财产品》
1、议案内容
详见指定信息披露网站全国中小企业股份转让系统
www.neeq.com.cn 披露的《关于授权使用闲置资金购买理财产品的公
告》。
2、议案表决结果：
同意股数44,289,800股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；
弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3、回避表决情况：
5
该议案不涉及关联交易事项。
(九)审议通过《关于选举黄云全为公司第二届董事会董事》
1、议案内容
详见指定信息披露网站全国中小企业股份转让系统
www.neeq.com.cn 披露的《第二届董事会第九次会议决议公告》。
2、议案表决结果：
同意股数44,289,800股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；
弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3、回避表决情况：
该议案不涉及关联交易事项。
三、律师见证情况
律师事务所名称：北京市尊诚律师事务所
律师姓名：张瑜璟、于学文
结论性意见：
见证律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人资格、会议审议事项和表决程序、会议表决结果均符合我国相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。
四、备查文件目录
（一）北京捷世智通科技股份有限公司2016年年度股东大会决议
（二）北京市尊诚律师事务所关于北京捷世智通科技股份有限公司6
2016年年度股东大会的法律意见书
北京捷世智通科技股份有限公司
董事会
2017年5月17日
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