公告编号：2017-003
证券代码：430758 证券简称：四联智能 主办券商：国联证券
四联智能技术股份有限公司
第六届董事会第二十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开情况
四联智能技术股份有限公司（以下简称“公司”）关于召开第六届董事会第二十四次会议的通知已于2017年1月12日向各位董事以书面通知方式发出，会议于2017年1月23日上午9点00分在公司会议室以现场会议方式召开。会议由公司董事长张琪先生主持，本次董事会应出席会议董事7人，实际出席董事7人，公司监事、董事会秘书和其他高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》、《董事会议事规则》中关于董事会召开的有关规定，所作决议合法有效。
二、会议议案表决情况
会议以现场投票表决的方式通过了以下议案
（一）审议《关于公司申请综合授信的议案》。
议案内容：2017 年拟向主要合作银行申请金额不超过 100,000,000
元的综合授信。
公告编号：2017-003
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。
回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案需提交股东大会审议。
（二）审议《关于公司2017年度日常性关联交易预计的议案》。
议案内容：预计2017年公司实际控制人、控股股东张琪先生及配偶
邬蜀豫女士为公司贷款事项提供担保金额为人民币100,000,000 元。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，回避1票。
回避表决情况：关联董事张琪先生对该议案回避表决。
本议案需提交股东大会审议。
（三）审议《关于公司2017年度使用自有闲置资金购买理财产
品的议案》
议案内容：2017年拟利用自有闲置资金不超过人民币10,000,000元
购买中低风险的理财产品。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。
回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案需提交股东大会审议。
（四）审议《关于<提请召开公司2017年第二次临时股东大会>
的议案》。
议案内容：鉴于本次董事会议案（一）、（二）、（三）需提交股东大会审议，公司董事会提请召开2017年第二次临时股东大会。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。
公告编号：2017-003
回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
三、备查文件
《四联智能技术股份有限公司第六届董事会第二十四次会议决议》特此公告。
四联智能技术股份有限公司
董 事 会
2017年1月23日
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