公告编号:2017-003 证券代码:430758 证券简称:四联智能 主办券商:国联证券 四联智能技术股份有限公司 第六届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开情况 四联智能技术股份有限公司(以下简称“公司”)关于召开第六届董事会第二十四次会议的通知已于2017年1月12日向各位董事以书面通知方式发出,会议于2017年1月23日上午9点00分在公司会议室以现场会议方式召开。会议由公司董事长张琪先生主持,本次董事会应出席会议董事7人,实际出席董事7人,公司监事、董事会秘书和其他高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》、《董事会议事规则》中关于董事会召开的有关规定,所作决议合法有效。 二、会议议案表决情况 会议以现场投票表决的方式通过了以下议案 (一)审议《关于公司申请综合授信的议案》。 议案内容:2017 年拟向主要合作银行申请金额不超过 100,000,000 元的综合授信。 公告编号:2017-003 表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票,回避0票。 回避表决情况:本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。 本议案需提交股东大会审议。 (二)审议《关于公司2017年度日常性关联交易预计的议案》。 议案内容:预计2017年公司实际控制人、控股股东张琪先生及配偶 邬蜀豫女士为公司贷款事项提供担保金额为人民币100,000,000 元。 表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票,回避1票。 回避表决情况:关联董事张琪先生对该议案回避表决。 本议案需提交股东大会审议。 (三)审议《关于公司2017年度使用自有闲置资金购买理财产 品的议案》 议案内容:2017年拟利用自有闲置资金不超过人民币10,000,000元 购买中低风险的理财产品。 表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票,回避0票。 回避表决情况:本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。 本议案需提交股东大会审议。 (四)审议《关于<提请召开公司2017年第二次临时股东大会> 的议案》。 议案内容:鉴于本次董事会议案(一)、(二)、(三)需提交股东大会审议,公司董事会提请召开2017年第二次临时股东大会。 表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票,回避0票。 公告编号:2017-003 回避表决情况:本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。 三、备查文件 《四联智能技术股份有限公司第六届董事会第二十四次会议决议》特此公告。 四联智能技术股份有限公司 董 事 会 2017年1月23日