公告编号:2017-013 证券代码:430758 证券简称:四联智能 主办券商:国联证券 四联智能技术股份有限公司 第六届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开情况 四联智能技术股份有限公司(以下简称“公司”)关于召开第六届监事会第八次会议的通知已于2017年4月5日向各位监事以书面通知方式发出,会议于2017年4月17日上午11点30分在公司会议室以现场会议方式召开。会议由公司监事会主席吴艳霞女士主持,本次监事会应出席会议监事3人,实际出席监事3人。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》、《监事会议事规则》中关于监事会召开的有关规定,所作决议合法有效。 二、会议议案表决情况 会议以现场投票表决的方式通过了以下议案: (一)审议通过了《四联智能技术股份有限公司2016年度监事 会工作报告》的议案,并同意提交公司2016年年度股东大会审议。 表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。 (二)审议通过了《四联智能技术股份有限公司2016年年度报 告及年度报告摘要》的议案,并同意提交公司2016年年度股东大会 审议。 公告编号:2017-013 表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。 (三)审议通过了《四联智能技术股份有限公司2016年度财务 决算报告》的议案,并同意提交公司2016年年度股东大会审议。 表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。 (四)审议通过了《四联智能技术股份有限公司2017年度财务 预算报告》的议案,并同意提交公司2016年年度股东大会审议。 表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。 (五)审议通过了《四联智能技术股份有限公司2016年度利润 分配方案》的议案,并同意提交公司2016年年度股东大会审议。 议案内容:根据公司生产经营状况及持续发展的需要,公司2016 年度拟不进行利润分配,也不实施公积金转增股本。 表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。 (六)审议通过了《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年度审计机构》的议案,并同意提交公司2016年年度股东大会审议。 表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。 三、备查文件 《四联智能技术股份有限公司第六届监事会第八次会议决议》特此公告。 四联智能技术股份有限公司 监 事 会 2017年4月19日