证券代码：430758 证券简称：四联智能 主办券商：国联证券
四联智能技术股份有限公司
2017年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间：2017年5月19日
2.会议召开地点：西安市高新区科技二路72号四联大厦
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：段维宁
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
公司已于2017年5月4日在全国中小企业股份转让系统披露平
台刊登了本次股东大会的通知公告（www.neeq.com.cn），公告编号：2017-019。本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等均符合《中华人民共国和公司法》及《公司章程》中关于召开股东大会的有关规定，所作决议合法有效。
(二)会议出席情况
出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共12人，
持有表决权的股份32,106,000股，占公司股份总数的48.65%。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于<修改公司章程>的议案》
1.议案内容
详见《章程修正案公告》。
2.议案表决结果：
同意股数 32,106,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；
弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项。
(二)审议通过《关于〈选举第七届董事会董事候选人〉的议案》
1.议案内容
本议案采用累积投票制。第七届董事会董事候选人：邬蜀豫女士、张秦女士、罗鹏先生、段维宁先生、崔军先生。
2.议案表决结果：
同意股数 32,106,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；
弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项。
(三)审议通过《关于〈选举第七届监事会监事候选人〉的议案》
1.议案内容
本议案采用累积投票制。第七届监事会监事候选人：吴艳霞女士、阎胜利先生。
2.议案表决结果：
同意股数 32,106,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；
弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项。
(四)审议通过《关于〈第七届董事会董事、第七届监事会监事报酬〉的议案》
1.议案内容
董事、监事报酬事项。
2.议案表决结果：
同意股数 32,106,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；
弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项。
三、备查文件目录
《四联智能技术股份有限公司2017年第三次临时股东大会决议》
四联智能技术股份有限公司
董事会
2017年5月22日
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