公告编号:2017-030 证券代码:430758 证券简称:四联智能 主办券商:国联证券 四联智能技术股份有限公司 第七届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开情况 四联智能技术股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第二次会议于2017年6月14日上午09:30在公司会议室以通讯方式召开。会议由邬蜀豫女士主持,本次董事会应出席会议董事5人,实际出席董事5人。股份公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》、《董事会议事规则》中关于董事会召开的有关规定,所作决议合法有效。 二、会议议案表决情况 经与会董事审议通过了以下议案: (一)审议通过了《关于〈变更四联智能技术股份有限公司杨凌分公司负责人〉的议案》。 议案内容:免去杨凌分公司曹伟负责人职务,任命郑宏为杨凌分公司负责人。本议案需提交股东大会审议(备注:工商局办理变更分公司负责人需出具公司股东大会决议)。 表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票,回避0票。 回避表决情况:本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。 公告编号:2017-030 (二)审议《关于〈注销西安四联能源科技有限公司〉的议案》。 表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票,回避0票。 回避表决情况:本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。 (三)审议《关于〈提请召开四联智能技术股份有限公司 2017 年第五次临时股东大会〉的议案》。 表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票,回避0票。 回避表决情况:本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。 三、备查文件 《四联智能技术股份有限公司第七届董事会第二次会议决议》 特此公告。 四联智能技术股份有限公司 董事会 2017年6月14日