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白云机场(600004)公告正文

600004:白云机场第六届董事会第二十三次(临时)会议决议公告 查看PDF原文

公告日期:2020年04月03日
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证券代码:600004 股票简称:白云机场 公告编号:2020-012 广州白云国际机场股份有限公司 第六届董事会第二十三次(临时)会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 一、董事会会议召开情况 (一)本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 (二)本次会议通知于 2020 年 3 月 24 日以专人送达、电子邮件、 电话等形式送达各董事及其他参会人员。 (三)根据《公司章程》规定,广州白云国际机场股份有限公司第六届董事会第二十三次(临时)会议由公司董事长邱嘉臣先生召集,会 议于 2020 年 3 月 30 日-4 月 1 日以通讯方式召开。 (四)本次董事会应出席的董事 8 人,实际出席会议的董事 7 人。 二、董事会会议审议情况 (一) 《关于企业承租经营用房租金减免方案的议案》 董事会表决结果如下:7 票同意,0 票反对,决议获得通过。 详见《广州白云国际机场股份有限公司关于企业承租经营用房租金减免方案的公告(公告编号:2020-013)》 特此公告。 广州白云国际机场股份有限公司董事会 2020 年 4 月 3 日
白云机场 600004
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