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上海机场(600009)公告正文

600009:上海机场第七届董事会第二十五次会议决议公告 查看PDF原文

公告日期:2019年06月06日
证券代码:600009 证券简称:上海机场 公告编号:临2019-013 上海国际机场股份有限公司 第七届董事会第二十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 (一)本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 (二)公司于2019年5月24日以书面形式向全体董事发出召开本次会议的通知。 (三)公司于2019年6月5日在公司会议室以现场表决方式召开本次会议。 (四)公司全体董事出席了会议(其中董事黄铮霖先生委托董事杨鹏先生出席本次会议)。 (五)本次会议由公司董事长贾锐军先生主持,公司监事会主席莘澍钧女士、监事斯晓鲁女士、监事刘红女士列席了会议。 二、董事会会议审议情况 (一)会议审议并一致通过了如下决议: 1、关于修订公司章程的议案 表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票 该议案提请公司股东大会审议。 该议案具体内容详见公司于2019年6月6日披露的《关于修订公司章程的公告》(公告编号:临2019-015)。 2、关于公司董事会换届选举的议案 根据《公司章程》规定,公司第七届董事会任期已届满,公司董事会提请公司股东大会进行董事会换届选举。 经各方酝酿推荐并经公司董事会提名委员会审查,公司董事会提名贾锐军先生、胡稚鸿先生、王旭先生、唐波先生、杨鹏先生和黄铮霖先生为公司第八届董事会董事候选人。 经各方酝酿推荐并经公司董事会提名委员会审查,公司董事会提名何万篷先生、尤建新先生和李颖琦女士为公司第八届董事会独立董事候选人。 提请公司股东大会采用累积投票制选举产生公司第八届董事会董事、独立董事。 表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票 3、关于召开公司2018年度股东大会的议案 表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票 (二)公司全体独立董事认为以上第2项议案未损害中小投资者利益,发表独立董事意见如下: 1、同意公司董事会提名贾锐军先生、胡稚鸿先生、王旭先生、 唐波先生、杨鹏先生和黄铮霖先生为公司第八届董事会董事候选人。 2、同意公司董事会提名何万篷先生、尤建新先生和李颖琦女士为公司第八届董事会独立董事候选人。 三、上网公告附件 独立董事意见函 特此公告。 上海国际机场股份有限公司 董事会 二〇一九年六月六日 附件: 董事候选人简历 ●贾锐军先生,1964年7月出生,中共党员,硕士研究生学历,2001年3月至9月赴美国加州州立理工大学学习,2005年8月至2006年1月在香港机场管理局挂职培训,现任上海机场(集团)有限公司副总裁、党委委员,上海国际机场股份有限公司党委书记、董事长。 贾先生1988年7月毕业于同济大学,曾担任上海虹桥国际机场股份有限公司董事会秘书、证券事务部部长,上海国际机场股份有限公司虹桥候机楼管理分公司总经理、党委副书记,上海机场集团虹桥国际机场公司虹桥候机楼管理分公司总经理、党委副书记,上海机场集团虹桥国际机场公司党委委员、副总经理,上海国际机场股份有限公司总经理、党委副书记、董事等职务。 贾先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,目前未持有公司股票。 ●胡稚鸿先生,1966年1月出生,中共党员,大学本科学历,现任上海国际机场股份有限公司总经理、党委副书记、董事。 胡先生于1989年7月参加工作,曾担任上海虹桥国际机场维修管理部暖通副站长、站长,上海浦东机场建设指挥部设备处工程师,上海机场运行管理公司浦东运行保障部副总经理,上海国际机场股份有限公司运行管理分公司副总经理、候机楼管理分公司副总经理(主持工作)、运行保障分公司总经理、党委副书记,上海国际机场股份有限公司总经理助理、党委委员、副总经理,上海机场(集团)有限公司安全运行总监,上海国际机场股份有限公司党委副书记、党委书记、副总经理等职务。 胡先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,目前未持有公司股票。 ●王旭先生,1964年7月出生,中共党员,大学本科学历,高级会计师,现任上海国际机场股份有限公司副总经理、党委委员、董事。 王先生于1984年8月参加工作,曾担任上海仪表电子实业公司财务部经理,上海仪电控股(集团)公司财务部经理助理,上海广电集团有限公司财务处处长,上海广电NEC液晶显示器有限公司总会计师,上海机场(集团)有限公司计划财务部部长、财务部部长等职务。 王先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,目前未持有公司股票。 ●唐波先生,1974年9月出生,中共党员,研究生学历,现任上海机场(集团)有限公司计划经营部总经理。 唐先生于1996年7月参加工作,曾担任上海机场(集团)有限公司虹桥国际机场公司财务部部长、市场部部长、计划经营部部长,场区管理部总经理、党委副书记等职务。 唐先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,目前未持有公司股票。 ●杨鹏先生,1971年2月出生,中共党员,大学本科学历,高级会计师,现任上海机场(集团)有限公司财务部总经理,上海国际机场股份有限公司董事。 杨先生于1992年8月参加工作,曾担任上海有色金属总公司铝 材分公司财务部部长,上海浦东国际机场建设指挥部财务处会计师,上海机场(集团)有限公司财务部一级科员,上海机场(集团)有限公司财务部副部长,上海国际机场股份有限公司监事等职务。 杨先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,目前未持有公司股票。 ●黄铮霖先生,1977年4月出生,中共党员,研究生学历,现任上海机场(集团)有限公司人力资源部总经理,上海国际机场股份有限公司董事。 黄先生于1999年7月参加工作,曾担任上海机场(集团)有限公司实业投资管理公司人力资源部副主管、主管、部长,上海机场(集团)有限公司实业投资管理公司副总经理、党委委员等职务。 黄先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,目前未持有公司股票。 独立董事候选人简历 ●何万篷先生,1974年9月出生,中共党员,博士,高级经济师,现任上海前滩新兴产业研究院院长、首席研究员,上海市北高新股份有限公司独立董事,上海国际机场股份有限公司独立董事。 何先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,目前未持有公司股票。 ●尤建新先生,1961年4月出生,中共党员,博士,现任同济大学经济与管理学院教授、博士生导师,享受国务院政府特殊津贴。目前兼任上海张江高科技园区开发股份有限公司、江西金力永磁科技股份有限公司、上海华虹计通智能系统股份有限公司独立董事。 尤先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,目前未持有公司股票。 ●李颖琦女士,1976年7月出生,中共党员,博士,教授、博士生导师,注册会计师,现任上海国家会计学院会计学教授,目前兼任深圳市广聚能源股份有限公司、东海证券股份有限公司独立董事。 李女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,目前未持有公司股票。
上海机场 600009
停牌
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