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民生银行(600016)公告正文

600016:民生银行第七届董事会第二十一次临时会议的决议公告 查看PDF原文

公告日期:2020年07月01日
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证券简称:民生银行 A 股代码:600016 优先股简称:民生优 1 优先股代码:360037 编号:2020-045 中国民生银行股份有限公司 第七届董事会第二十一次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对 其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 中国民生银行股份有限公司(以下简称“本公司”)第七届董事会第二十一次临时会议于 2020 年 6 月 30 日在北京以现场方式召开,会议通知、会议文件于 2020 年 6 月 29 日以电子邮 件方式发出。会议由洪崎董事长召集并主持。会议应到董事 16 名,现场出席董事 4 名,董事长洪崎,董事高迎欣、郑万春、刘宁宇现场出席会议;电话连线出席董事 12 名,副董事长张宏伟、卢志强、刘永好,董事史玉柱、吴迪、宋春风、翁振杰、刘纪鹏、李汉成、解植春、彭雪峰、田溯宁通过电话连线参加会议。应列席本次会议的监事 9 名,实际列席 9 名。会议符合《中华人民共和国公司法》及《中国民生银行股份有限公司章程》的规定,表决所形成决议合法、有效。 会议审议了如下议案并形成决议: 1、关于选举公司第七届董事会董事长的决议 根据《中国民生银行股份有限公司章程》相关规定及公司实际工作需要,选举本公司党委书记、执行董事高迎欣先生担任公司董事长,任期与公司第七届董事会任期一致。 高迎欣先生的任职资格将报请中国银行保险监督管理委员会(以下简称“银保监会”)核准,任职自银保监会核准之日起生效。在高迎欣先生的任职资格获核准前,洪崎先生将继续履行执行董事及董事长职责。 议案表决情况:同意 14 票,反对 0 票,弃权 0 票。 2、关于调整公司第七届董事会部分专门委员会成员的决议 会议同意对本公司第七届董事会战略发展与消费者权益保护委员会、提名委员会成员进行调整。董事会风险管理委员会、审计委员会、关联交易控制委员会和薪酬与考核委员会成员不变。 调整后的委员会成员构成如下: 战略发展与消费者权益保护委员会(8 人) 主席:高迎欣 成员:张宏伟、卢志强、刘永好、郑万春、史玉柱、翁振杰、田溯宁 提名委员会(9 人) 主席:彭雪峰 成员:高迎欣、张宏伟、刘永好、史玉柱、刘纪鹏、李汉成、解植春、刘宁宇 在高迎欣先生的任职资格获银保监会核准前,洪崎先生继续履行董事会战略发展与消费者权益保护委员会主席、提名委员会委员职责。 议案表决情况:同意 14 票,反对 0 票,弃权 0 票。 特此公告 中国民生银行股份有限公司董事会 2020 年 6 月 30 日
民生银行 600016
停牌
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