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皖维高新(600063)公告正文

600063:皖维高新七届十五次董事会决议公告 查看PDF原文

公告日期:2020年02月12日
证券代码:600063 股票简称:皖维高新 编号:临 2020-002 安徽皖维高新材料股份有限公司 七届十五次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担个别及连带责任 一、董事会会议召开情况 安徽皖维高新材料股份有限公司董事会七届十五次会议,于 2020 年 2 月 10 日在公司东三楼会议室召开,本次会议应到董事 9 人,实际到会 9 人,本次会议由吴福胜先生主持,公司监事、部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召开及程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议经过充分讨论,以记名投票表决方式进行了表决,审议通过了本次会议的议案。 二、董事会会议审议情况 审议通过了《关于对外捐赠支持抗击新冠疫情防控的议案》。(同 意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票)(该议案详细内容见临 2020-003 号 公告) 自新型冠状病毒感染的肺炎疫情爆发以来,安徽皖维高新材料股份有限公司(以下简称“公司”)密切关注疫情发展情况,迅速成立疫情防控领导组,做好公司疫情防控及生产经营工作。为切实履行上市公司社会责任,助力打赢疫情防控阻击战,公司董事会决定:通过安徽省红十字会向安徽省疫情防控应急指挥部捐赠现金 200 万元,医用防护物资 86 万元,由安徽省疫情防控应急指挥部统一调配使用。 特此公告 安徽皖维高新材料股份有限公司 董 事 会 2020 年 2 月 12 日
皖维高新 600063
停牌
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