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600078:澄星股份关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告 查看PDF原文

公告日期:2018年10月26日
股票代码:600078 股票简称:澄星股份 编号:临2018-028 江苏澄星磷化工股份有限公司 关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、 证券事务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 江苏澄星磷化工股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年10月24日召开了2018年第一次临时股东大会,审议通过了《关于选举第九届董事会非独立董事的议案》《关于选举第九届董事会独立董事的议案》《关于选举第九届监事会监事的议案》。同日,公司召开第九届董事会第一次会议和第九届监事会第一次会议,分别审议通过了《关于选举公司董事长的议案》《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》《关于聘任公司财务总监的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》《关于选举公司第九届董事会各专门委员会的议案》《关于聘任公司证券事务代表的议案》《关于选举第九届监事会主席的议案》。现将公司董事会、监事会换届选举以及聘任高级管理人员、证券事务代表的具体情况公告如下: 一、第九届董事会组成情况 公司第九届董事会成员:江永康先生、王国忠先生、蒋建红先生、姜义平先生、王正海先生、檀庆荣先生、刘斌先生、宋超先生、王凌先生。其中:江永康先生为董事长,刘斌先生、宋超先生、王凌先生为独立董事。因任期届满,公司第八届董事会成员均不再担任董事职务。 公司第九届董事会下设四个专门委员会,分别是战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会,各专门委员会构成如下: 战略委员会: 召集人:江永康,成员:王国忠、蒋建红、檀庆荣、刘斌 审计委员会: 召集人:宋超,成员:刘斌、蒋建红 提名委员会: 召集人:王凌,成员:宋超、姜义平 薪酬与考核委员会: 召集人:刘斌,成员:王凌、王正海 二、第九届监事会组成情况 公司第九届监事会成员:陈劲杉女士、华凯女士、吴仕英先生。其中:陈劲杉女士为监事会主席,吴仕英先生为职工监事。因任期届满,公司第八届监事会成员均不再担任监事职务。 三、聘任高级管理人员及证券事务代表的情况 公司董事会聘任王国忠先生为公司总经理;聘任蒋建红先生、王正海先生为公司副总经理;聘任檀庆荣先生为公司财务总监;聘任韦莉女士为公司董事会秘书;聘任任明名先生为公司证券事务代表。因任期届满,公司原高级管理人员(总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书)均不再担任高级管理人员职务。相关人员简历详见刊登在《上海证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的公告。 特此公告。 江苏澄星磷化工股份有限公司董事会 2018年10月26日
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